Savcılık ve MASAK, fon soruşturmasındaki şirketlerin ve alt şirketlerinin yöneticilerinin son iki yıllık mali hareketlerini incelemeye aldı

Toygun ATİLLA

Fon dosyasında birkaç gündür herkes aynı soruya cevap arıyor. 

Ne oldu?

Şimdi soru değişiyor.

Para nereye gitti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali ayağında önemli bir adım atıldığı ortaya çıktı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin istendiği öğrenildi.

Talebin tarihi 17 Eylül.

Ancak soruşturmanın bu kapsamı bugün kamuoyuna yansıdı.

2024’TEN BUGÜNE PARA HAREKETLERİ

Savcılığın talebi oldukça geniş.

Öncelikle dört şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi isteniyor.

Ardından 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurtdışı para transferleri, kripto varlık transferleri ve para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep ediliyor. 

Savcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanmasının istendiği ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da aktarılıyor.

İNCELEME YAKINLARA KADAR UZANIYOR

Dosyanın dikkat çekici taraflarından biri de mali incelemenin bazı isimlerin aile çevresine kadar genişlemesi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre dört fon yöneticisinin yanı sıra bunların birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de inceleniyor.

Amaç, para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurtdışına aktarılıp aktarılmadığının mali kayıtlar üzerinden belirlenmesi. 

Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor.

Savcılığın böyle bir para veya kripto transferinin usulsüz olduğunu tespit ettiğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bulgu yok.

MASAK’tan istenen veriler tam tersine bunun araştırılacağını gösteriyor.

Dolayısıyla bugün itibarıyla doğru cümle:

“Para yurtdışına kaçırıldı” değil, “Savcılık yurtdışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığını araştırıyor.”

ARTIK SADECE FONLARA BAKILMIYOR

İşte soruşturmanın yeni aşamasının önemi burada.

Bugüne kadar kamuoyunun önündeki tartışma ağırlıklı olarak fonların portföyleri, belirli hisselerdeki işlemler, likidite sorunu ve yatırımcıların paralarını geri alıp alamayacağı üzerinden yürüyordu.

SPK da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün çok sayıda fonu hakkında tasfiye kararı almıştı. 

Şimdi savcılık başka bir katmana geçiyor:

Şirketlerin ve yöneticilerin mali hareketleri.

Bunun anlamı şu:

Soruşturma yalnızca “hangi fon hangi hisseyi aldı?” sorusuna değil, bu işlemler çevresinde oluşan mali hareketlerin kimler arasında gerçekleştiğine ve nihayetinde nereye ulaştığına da bakacak.

PD’NİN SORDUĞU SORULAR DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELDİ

Patronlar Dünyası olarak bu sabah başka bir noktaya dikkat çekmiştik.

Şirketlerde yalnızca icrayı yönetenlerin değil; yönetim kurullarının, denetim mekanizmalarının ve risk yönetiminden sorumlu yapıların da bu süreçte ne gördüğünün ortaya çıkarılması gerekiyor.

Çünkü sermaye piyasalarında bu büyüklükte bir dosyada mesele yalnızca işlemi yapan kişinin kim olduğu değildir.

Bir de şu sorular vardır:

Kim biliyordu?

Kim görmeliydi?

Kim uyardı?

Kim uyarmadı?

Yönetim kurullarına hangi raporlar sunuldu?

Ve şimdi MASAK incelemesinin açtığı en önemli soru:

Soruşturmanın konu ettiği işlemler çevresinde oluşan para akışı nerede sonlandı?

Bu sorunun cevabını bugün bilmiyoruz.

Bilmediğimiz şeyi yazmayacağız.

MASAK’ın mali verileri incelemesi ve soruşturma makamlarının elde edilen bulguları değerlendirmesi gerekiyor.

Ancak artık fon dosyasında yeni bir aşamaya geçildiği açık.

Önce hisselere bakıldı.

Sonra fonlara.

Şimdi hesaplara, para transferlerine ve kripto varlık hareketlerine bakılıyor.

Bundan sonraki kritik belge MASAK’ın ortaya çıkaracağı para izi olacak.

patronlardunyasi.com