Para transferlerine büyük gözaltı
Maliye Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu, bankalardan ve özel finans kurumlarından 50 bin dolar ve üzerindeki tüm para hareketlerini incelemeye aldı. Hesap uzmanları, şüphelendikleri hesapların sahipleri ile ilgili bankalardan bilgi istediler.
Bazı kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi istenmesi bankalarda rahatsızlığa neden oldu. Konuyla ilgili şikayetlerini Merkez Bankası'na bildiren bankalar, geriye dönük incelemenin doğru olmadığını savundundular. Merkez Bankası, Hesap Uzmanları'nın istediği transfer bilgileriyle ilgili Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verdi.
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı imzasıyla, Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Hesap Uzmanları'nın bazı özel ve tüzel kişilerle ilgili olarak "özel bilgi" istediği belirtilerek, "Bu kişilerle ilgili bilgiler sağlıklı olarak bulunmamaktadır. Örneğin transferleriyle ilgili ayrıntılı bilgi istenen kişinin, başka adlarla yaptığı transferler bulunmaktadır. Bu da incelemelerin sağlıklı yapılmasını engellemektedir" denildi. Yazıda, transferlerde, kimlik bilgilerin doğru olarak yer almadığı da vurgulandı. Hazine, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları'nın şüpheli transferlerle ilgili bilgileri Vergi İstihbarat Merkezi'nden temin etmesini istedi.
Hseyin Özay/Yeni Şafak
