İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında iddianame tamamlandı. 

Aralarında KKTC merkezli Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in de bulunduğu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, Burak Başel'in suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu, Malta merkezli Paymix ile kripto varlık şirketi Fincrypto üzerinden uluslararası ödeme sistemini yönettiği öne sürüldü. Savcılık, Başel'in "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 16 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

AYLIK 3 MİLYAR DOLARLIK BAHİS TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına göre örgüt, yasa dışı bahis sitelerinin ödeme altyapısını Paymix üzerinden yönetirken, elde edilen gelirler elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarılıyor, ardından kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarılıyordu.

Daha önce yürütülen soruşturmada ortaya konulan tespitlere göre organizasyonun aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis trafiğini yönettiği değerlendirilirken, hazırlanan iddianamede de örgütün finansal yapısına ilişkin kapsamlı tespitlere yer verildi.

210 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Savcılığın yaptırdığı adli bilişim ve mali incelemelerde, soruşturmaya konu dijital altyapıda faaliyet gösteren 56 farklı yasa dışı bahis platformu tespit edildi.

İddianameye göre bu sistemlerde yaklaşık 14 milyon bahis kullanıcısına ait kayıt bulunurken, bunların yaklaşık 3 milyonunda TC kimlik numarası, 8 milyonunda ise telefon numarası yer aldı.

Finansal kayıtlar ve sistem loglarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, soruşturmaya konu yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Ayrıca yalnızca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlarda bile yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisi tespit edildi.

DEV TEKNİK ALTYAPI KURMUŞLAR

İddianamede örgütün kullandığı teknik altyapının büyüklüğü de dikkat çekti.

Buna göre yasa dışı bahis organizasyonunda;

-Yaklaşık 800 VPN hesabı,
-600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazı,
-500'ün üzerinde fiziksel ve sanal sunucu,
-Kullanıcı hesapları ve finansal işlemleri yöneten 60 farklı yönetim paneli aktif olarak kullanıldı.

Savcılık, bu sistemlerin bahis sitelerinin kesintisiz çalıştırılması, finansal işlemlerin yönetimi, kullanıcı hesaplarının kontrolü ve bayi organizasyonlarının yürütülmesi amacıyla işletildiğini belirtti.

MASAK: MİLYARLARCA LİRA KRİPTOYA AKTARILDI

MASAK raporunda ise elektronik para kuruluşlarından şüphelilerin hesaplarına 1 Ocak 2020 - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında 11 milyar 488 milyon lira para girişi olduğu tespit edildi.

Bunun ardından 7 Haziran 2024 - 15 Eylül 2025 döneminde şüphelilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

Rapora göre suç gelirlerinin önemli bölümünün nihayetinde Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki kripto cüzdanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

"YILIN GİRİŞİMCİSİ" ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

İddianamede örgüt elebaşı olarak gösterilen Burak Başel, kamuoyunda daha önce KKTC'de "Yılın Girişimcisi" ödülünü almasıyla gündeme gelmişti.

Savcılık kayıtlarına göre Başel, merkezi KKTC'de bulunan Basel Holding'in kurucusu. Holdingin Dubai, Malta ve Güney Kıbrıs'ta iştirakleri bulunduğu belirtilirken, Başel'in yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming'in en büyük ortağı olduğu, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'de hissedar olarak yer aldığı ve Paymix'in nihai kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürüldü.

57 ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZA TALEBİ

İddianamede örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Ulaş Utku Bozdoğan hakkında 14 yıl 6 aydan 37 yıla kadar, diğer 55 şüpheli hakkında ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Savcılık ayrıca bazı şüpheliler yönünden dosyanın ayrıldığını ve bu kişiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İLGİLİ HABER

Aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis trafiğini yöneten ismin KKTC'de ‘Yılın Girişimcisi’ ödülü verilen iş insanı B.B olduğu ortaya çıktı

patronlardunyasi.com