Singapur'da UBS, Citigroup, Julius Baer ve Credit Suisse'nin de arasında olduğu finans kuruluşlarına kara para cezası kesildi

Singapur'da 2023 yılında ülkenin en büyük kara para aklama operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanırken, yaklaşık 2.3 milyar dolarlık kara paraya el konuldu. 

2023 yılında başlayan dava süreci, cuma günü sonuçlandı. Singapur Para Otoritesi (MAS), kara para aklama davasıyla ilgili ihlaller nedeniyle dokuz finans kuruluşuna 21,5 milyon dolar (27,45 milyon Singapur doları) ceza kesti. Ceza alan finans kuruluşları arasında UBS Group, Citigroup, Julius Bear gibi dünya devi bankalar da var. 

UBS'nin 2023'te satın aldığı Credit Suisse 4,5 milyon dolarla en büyük cezayı alan finans kuruluşu oldu. 

UOB, UOB Kay Hian, ​​varlık yönetim şirketi Blue Ocean Invest, finansal hizmetler şirketi Trident Trust Company ve Lihtenştayn'ın LGT Bank'ı da ceza alanlar arasındaydı. 

UOB Kay Hian 2,85, Blue Ocean Invest 2,4 ve güven ve fon hizmetleri şirketi Trident Trust Company Singapore da 1,8 milyon Singapur doları cezaya çarptırıldı. 

Soruşturma sürecinde tutuklanan 10 kişi hakkında ise 13 ay ile 17 ay arasında değişen hapis cezaları çıktı. Kararın ardından cezalarını tamamlayan yabancılar sınır dışı edildi ve Singapur'a bir daha girmeleri yasaklandı. 

Reuters'te yer alan habere göre sanıklar yurtdışı dolandırıcılıklarından ve internet üzerindeki kumar oyunlarından elde ettikleri paraları Singapur'daki banka hesaplarında tutuyorlardı ve bir kısmıyla da gayrimenkul, otomobil, çanta ve mücevhere alıyorlardı. 

Singapur Para Otoritesi, finans kuruluşlarının müşteri risk değerlendirmelerinde, müşterilerin servetlerinin kaynaklarını izlemede ve şüpheli işlemleri izleme ve takip etme yeteneklerinde eksiklikler tespit ettiğini duyurdu. 

Açıklamada, "Finansal kuruluşlar eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başladı ve MAS olarak bu çalışmaların ilerlemesini yakından takip edeceğiz" denildi.

patronlardunyasi.com