Malikaneden çıkan 350 bin belge, Amerikalı bir mirasçının HSBC ve Barclays’e 15 milyar dolarlık dava açmasına neden oldu

İngiltere ve Amerika eksenindeki milyarlarca dolarlık dava, Tanya Dick-Stock ve eşi Darrin Stock’un iddiaları ile ellerinde bulunan yaklaşık 350 bin eski belgeye dayanıyor.

İddialara göre, Kanadalı emlak yatırımcısı John Dick Sr. ile eşinin 1984 yılında boşanmasının ardından kızları Tanya için bir tröst oluşturuldu. Türk hukukunda birebir karşılığı bulunmayan tröst ile aile servetinin Tanya yararına korunması ve belirli kurallar çerçevesinde yönetilmesi amaçlanıyordu.

Ancak John Dick Sr., 2010 yılında kızına tröstteki paranın artık kalmadığını söyledi.

14 YIL ÖNCE BELGELERİ BULDU

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Tanya ve eşi, 2012 yılında düğünlerinin yapılacağı Jersey Adası’ndaki 400 yıllık aile malikanesinde kutular içerisinde saklanan yüz binlerce belge buldu.

Bazı kutuların üzerinde Tanya’nın ve kendisi için oluşturulan tröstlerin isimleri yazılıydı.

Yaklaşık 350 bin belge arasında banka kayıtları, para transferleri, kredi sözleşmeleri ve şirket yazışmaları bulunuyordu.

Eski bankacı Darrin Stock belgeleri incelemeye başladı. Çift, belgelerin Tanya için ayrılan aile servetinin yıllar boyunca offshore şirketler ve banka hesapları üzerinden başka yerlere aktarıldığını gösterdiğini iddia ediyor.

PARAYI BARCLAYS YÖNETİYORDU

Tanya ve eşinin iddialarına göre, aile servetinin yönetiminden bir dönem İngiliz bankası Barclays sorumluydu.

Barclays’in bu görevden çekilmesi durumunda yerine ABD’de denetlenen bir banka veya tröst şirketinin gelmesi gerekiyordu.

Ancak çift, yönetimin Jersey merkezli La Hougue adlı offshore yapıya bırakıldığını ve bunun tröstün kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

Tanya ve eşi ayrıca, babasının tröstteki varlıkları kendi amaçları için kullanma yetkisinin bulunmadığını öne sürüyor.

BANKALARI DA SUÇLADI

Çiftin iddiasına göre John Dick Sr., Tanya için ayrılmış varlıkları offshore yapılara aktarırken bankalar yalnızca gerekli kontrolleri yapmakta başarısız olmadı, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine de yardımcı oldu.

Tanya ve eşi, HSBC ve Barclays’in çeşitli banka hesapları, krediler ve uluslararası para transferleri aracılığıyla sistemin işlemesine katkıda bulunduğunu iddia ediyor.

Bankalar hakkındaki bu suçlamalar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.

BABASI HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEDİ

Tanya ve eşi hem John Dick Sr.’ı hem de bankaları suçladı.

John Dick Sr. ise kızının iddialarını kabul etmedi. Kızıyla arasındaki anlaşmazlık devam ederken 2023 yılında hayatını kaybetti.

Tanya Dick-Stock ve eşi, yıllarca süren belge incelemelerinin ardından 2025 yılının sonunda ABD’de Colorado Federal Mahkemesi’nde dava açtı.

Davalılar arasında HSBC, Barclays ve çeşitli tröst şirketleri yer aldı.

Dava ilk açıldığında yaklaşık 12 milyar dolar talep edildi. Daha sonra faiz ve diğer zarar kalemlerinin eklenmesiyle talep 15 milyar dolara yükseltildi.

Tanya ve eşi, kaybolduğunu öne sürdükleri aile servetinin yanı sıra, söz konusu varlıkların yıllarca kullanılması sonucunda bankaların ve diğer şirketlerin elde ettiğini iddia ettikleri kazançların da geri verilmesini istiyor.

HSBC suçlamaların asılsız olduğunu belirterek davaya karşı mücadele edeceğini açıkladı. Barclays ise iddialara ilişkin yorum yapmadı. Mahkeme henüz bankaların Tanya Dick-Stock’un aile servetinin kaybolmasından sorumlu olduğuna ilişkin bir karar vermedi.

patronlardunyasi.com