Finans şirketi Drive Planning LLC’nin kurucu patronu ve CEO’su Todd Burkhalter’a 20 yıl hapis

ABD’de yüzlerce yatırımcıyı milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla mağdur eden finans şirketinin CEO’su için mahkeme kararını verdi.

Atlanta merkezli Drive Planning LLC şirketinin kurucusu ve CEO’su 59 yaşındaki Todd Burkhalter, yaklaşık 380 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığını yönetmekten 20 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

2 BİNDEN FAZLA YATIRIMCIYI KANDIRDI

Burkhalter ve ekibi, Eylül 2020 ile Haziran 2024 arasında yatırımcılara çeşitli gayrimenkul yatırımları sunduklarını söyleyerek yaklaşık 400 milyon dolar topladı.

Ancak yatırımcılardan gelen paranın önemli bölümü, vaat edilen yatırımlara aktarılmak yerine daha önce sisteme para yatıran kişilere ödeme yapmak ve Burkhalter'ın lüks yaşamını finanse etmek için kullanıldı.

Yetkililer, sistemin klasik bir Ponzi düzeni şeklinde işlediğini belirtti.

“KOLAY VE BASİT YATIRIM” DİYEREK KANDIRDILAR

Drive Planning, yatırımcılara özellikle “Gayrimenkul Hızlandırma Kredisi” (REAL) ve “Nakit Çıkışlı Gayrimenkul Fonu” (CORE Fund) adı verilen yatırım seçeneklerini sundu.

Şirket, yatırımların “kolay ve basit” olduğunu öne sürerek müşterileri emeklilik hesaplarından, birikimlerinden ve kredi limitlerinden para aktarmaya teşvik etti.

REAL yatırımının kısa vadeli gayrimenkul kredilerine dayandığı, CORE Fund'ın ise yatırımcılara “vergi hacizlerinden yüzde 100 pasif gelir” vaat ettiği belirtildi.

Ancak savcılığa göre yatırımların tamamen gayrimenkul teminatıyla güvence altında olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyordu.

HAYALİ MÜLKLER İÇİN SAHTE BELGELER HAZIRLATTI

Kuzey Georgia ABD Başsavcılığı, Burkhalter'ın yatırımcılara yönelik dolandırıcılığı sürdürebilmek için şirket çalışanlarına sahte teminat belgeleri hazırlamaları talimatını verdiğini açıkladı.

Bu belgelerde bazıları var olmayan mülklerin, bazıları ise yatırımların teminatıymış gibi gösterilen hayali değerlemelerin yer aldığı belirtildi.

MİLYONLARI LÜKS HAYATINA HARCADI

Burkhalter, yatırımcılardan topladığı paraları kendi yaşam tarzını finanse etmek için de kullandı.

Dolandırıcılık gelirleriyle:

2 milyon dolarlık yat satın aldı.

Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde 2,1 milyon dolarlık daire aldı.

Otobüs ve iki Land Rover dahil araçlara yaklaşık 800 bin dolar harcadı.

Özel jetler kiralayarak lüks seyahatlere milyonlarca dolar ödedi.

Eski eşinin avukatına 800 bin dolar ödeme yaptı.

Kıyafet, mücevher ve güzellik harcamalarına yaklaşık 320 bin dolar ayırdı.

İKİ YÖNETİCİSİNE DE HAPİS CEZASI

Burkhalter'ın yanı sıra şirkette görev yapan iki yönetici de dolandırıcılık ve kara para aklama planındaki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Şirketin Operasyon Direktörü David Bradford, yatırımcılardan yaklaşık 4,1 milyon doların çalındığı CORE Fund dolandırıcılığında Burkhalter'a yardım etti.

Bradford mahkemede yaptığı açıklamada, “Bu dolandırıcılığa katıldım ve bundan fayda sağladım. Yaptığım şeyin hiçbir bahanesi yok” diyerek suçunu kabul etti.

Şirketin Baş İdari Sorumlusu Julie Edwards ise yatırımcıların parasından yaklaşık 630 bin dolar kullanarak Georgia'nın Cumming kentinde ev satın aldı. Edwards, kara para aklama planındaki rolü nedeniyle 2 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

ÜÇÜ DE DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDA OLACAK

Burkhalter'ın avukatları 14 yıl hapis cezası talep ederken, federal savcılar daha önce yapılan anlaşma kapsamında 17,5 yıl hapis cezası önermişti.

Mahkeme ise Burkhalter için 20 yıl federal hapis kararı verdi.

Üç sanık da cezaevinden çıktıktan sonra 3 yıl boyunca denetimli serbestlik altında tutulacak.

patronlardunyasi.com

İLGİLİ HABER

Finans grubu CEO’su Todd Burkhalter 380 milyon dolarlık ponzi dolandırıcılığını itiraf etti