Polisten naylon faturacılara baskın

Polisten naylon faturacılara baskın

Birbirini tanıyan 4 şirket tarafından kurulan çok sayıda paravan şirket üzerinden naylon faturalarla işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 kişi, yakalandı.

Polisten naylon faturacılara baskın
16px
24px
15.07.2006 17:28Güncelleme: 25.10.2023 14:54
ABONE OLgoogle
Birbirini tanıyan 4 şirket tarafından kurulan çok sayıda paravan şirket üzerinden naylon faturalarla işlem yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü Ekipleri'nce yapılan operasyonla yakalandı. Paravan şirketlerin hesabı boke edilerek hesaptaki yaklaşık 2 milyon 500 bin YTL incelemeye alındı. Konuyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasınnı ardından adliyeye sevkedildi.

Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı müfettişleri yaptıkları incelemede, bir biriyle bağlantılı çok sayıda şirketin kendi aralarında yaptığı işlemlerden şüphelenerek durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Defterdarlığın verdiği bilgiler doğrultusulda çalışmalarını sürdüren Mali Şube ekipleri, birbirini tanıyan 4 şirket tarafından kurulmuş çok sayıda paravan şirketin naylon faturularla işlem yaptığını ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Takibe alındıklarını farkeden şirket yetkilileri, naylon faturaları ve diğer evrakları Küçükçekmece'de sakladıkları üç ayrı adrese 2 gün önce yapılan operasyon neticesinde, 20 milyon 356 bin YTL tutarında 23 değişik firmaya ait faturalar ele geçirilerek konu ile ilgili 5 kişi de yakanladı. Ayrıca operasyonda, değişik bankalara ait çok sayıda hesap cüzdanı, çok sayıda şirket adına düzenlenmiş naylon fatura, kaşe, ve vergi lavhalarına el kondu. Paravan şirketlerin hesabı boke edilerek hesaptaki yaklaşık 2 milyon 500 bin YTL incelemeye alındı.

Yakalanan şahıslar ise, emniyeteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Cihan

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde