fon soruşturması arşivleri
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fon soruşturmasında üst düzey finans bürokrasisini işaret etmesinden bir gün sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Peki ilk ifadelerden sonra soruşturmada ne değişti?
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), fon sürecine ilişkin kurum hakkında kamuoyunu yanlış yönlendirme amacıyla ortaya atılan iddiaların bütünüyle asılsız olduğunu, bunların hiçbir hukuki veya fiili dayanağının bulunmadığını bildirdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir'in tutuklanması ve ardından istifa etmesinin ardından Ral Yatırım Holding yönetim kurulunda değişikliğe gitti. Temsil ve imza süreçlerinin kesintisiz yürütülmesi için yeni üye ve başkan belirlendi. Ral Yatırım, yaklaşık 15 gün önce de finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve kısa vadeli likidite baskısı nedeniyle konkordato için başvurmuş ve 3 ay süreyle geçici mühlet kararı almıştı.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmayla hiçbir karanlık noktanın kalmayacağının altını çizen Bakan Gürlek, finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığını tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantılarının araştırıldığını söyledi.
Fon soruşturmasında Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden getirildi. Akkaya ve Çevik'in mal varlıklarına tedbir kararı 9 Ekim'de kaldırılmıştı.
Fon soruşturmasında gündeme gelen milyon dolarlık yurt dışı transferleri, Türkiye’deki finansal denetim sistemini yeniden tartışmaya açtı. Mevzuata göre 50 bin doları aşan belirli transferlerde bankaların 30 gün içinde bildirim yapma yükümlülüğü bulunuyor. Ancak bu bildirim, Merkez Bankası’nın her işlemi önceden onayladığı anlamına gelmiyor. Peki, bankalar neyi kontrol ediyor, MASAK ne zaman devreye giriyor ve şüpheli bir para transferi nasıl durduruluyor?
Fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding'in ortakları Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir kararı konulmasının ardından, holding KAP'a bildirim yaptı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması Pasifik Holding'in patronlarına da uzandı. Soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu. 3 ortak da şirkette yüzde 26,67'lik bir paya sahip.