HSBC, eski Lübnan merkez bankası başkanının 300 milyon doları zimmetine geçirmesine yardım etmekle suçlanıyor

Fransız savcılar, 1993 ile 2023 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası'na başkanlık eden Riad Salame'nin zimmetine para geçirmesine yardım ettiği iddiasıyla HSBC'nin İsviçre şubesi (HSBC Private Bank Suisse) hakkında ön soruşturma başlattı.

30 YIL BOYUNCA MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI YAPTI

Paris mali savcılığı, İngiltere merkezli Avrupa'nın en büyük bankasının, kamu fonlarının kötüye kullanımı, güveni kötüye kullanma ve kamu görevlisine rüşvet verme gibi suçları işlemek için komplo kurma iddialarıyla ilgili olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre HSBC geçen yıl, kara para aklama iddialarıyla Fransız ve İsviçre makamları tarafından soruşturma altında olduğunu açıklamıştı. Söz konusu açıklamada soruşturmaların etkisinin önemli olabileceği konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Lübnan merkez bankası başkanlığı görevini otuz yıl boyunca yürüten Salame ve kardeşi Raja Salame'nin, kurumdan 300 milyon dolardan fazla parayı Forry Associates adına açılmış bir HSBC İsviçre hesabına aktardığını iddia ileri sürüldü. Söz konusu işlemlerin 2002 ile 2015 yılları arasında gerçekleştiği öne sürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılar, yüz milyonlarca doların Forry'den Salame kardeşlerin kontrolündeki İsviçre banka hesaplarına aktarıldığını iddia etti.

İDDİA: 192 ŞÜPHELİ TRANSFERİN KONTROLÜ YAPILMADI

Savcılık raporuna göre bankanın İsviçre şubesi, şüpheli transferleri tespit edip engelleyebilecek finansal ve operasyonel mekanizmalara sahip olmasına rağmen bilerek göz yumdu ve Salame kardeşlerin haksız zenginleşmesine aracılık etti. Bankan çalışanlarının, 192 şüpheli transfer için gerekli kontrolleri yapmadığı ileri sürüldü.

İsviçre düzenleyici kurumu Finma da 2024 yılında İsviçre ve Lübnan arasında gerçekleşen 300 milyon dolardan fazla işlemle bağlantılı olarak kara para aklama karşıtı kuralların ciddi ihlallerini tespit etmiş ve yüksek riskli müşteri ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini belirtmişti. 

2021 yılında başlayan soruşturmayı ilk kez duyuran Fransız Le Monde gazetesi, bankanın olası tazminat ve faizleri karşılamak zorunda kalabileceği için 80 milyon euro kefalet ödemesi gerektiğini yazdı. 

ÖN İNCELEME 2021 YILINDA BAŞLADI

Yolsuzlukla mücadele derneği Sherpa ve Lübnanlı Mağdurlar Kolektifi, Nisan 2021'de Fransa Ulusal Mali Savcılığı'na (PNF) Riad Salame hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık mayıs ayında da gelen şikâyet üzerine jet hızıyla ön inceleme başlattı. Temmuz ayında ise Fransa Ulusal Mali Savcılığı, yeterli şüpheye ulaşarak "kara para aklama" ve "suç örgütü kurma" iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. 

Salame, 2022'de Beyrut'taki savcılar tarafından 330 milyon dolardan fazla kamu fonunu zimmetine geçirmekle suçlandı.

TUTUKLANDI, KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Kendisine yöneltilen tüm usulsüzlük iddialarını reddeden Salame, 2021'de Financial Times'a verdiği demeçte, "Dürüstlüğüm hiçbir zaman sorgulanmadı. Paramı her zaman meşru yollarla kazandım" demişti. Riad Salame, kamu görevine girmeden önce finans kariyeri sayesinde servetini biriktirdiğini söylemişti. Kardeşi Raja Salame de hakkındaki iddiaları reddetmişti.

ABD ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Riad Salame, Eylül 2024'te Lübnan'da tutuklandı ancak 13 ay cezaevinde kaldıktan sonra 14 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. Bu rakam, Lübnan yargı tarihinin en yüksek kefalet bedeli olarak kayıtlara geçti.

patronlardunyasi.com