Golden Global Yatırım Bankası'ndan ABD Hazine Bakanlığı'na 'yaptırım' yanıtı
Golden Global Yatırım Bankası, İran bağlantılı finansal ağlara erişim sağladığı gerekçesiyle kendisini yaptırım listesine alan ABD Hazine Bakanlığı'na yanıt verdi. Tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçtiklerini belirten banka, açıklamasında "Sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Yatırım Bankası ile bankanın yüzde 100 sahibi olduğu iki şirketi yaptırım listesine aldı. Washington, bankanın İran bağlantılı finansal ağlara ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile ilişkili hesaplara on milyonlarca dolarlık işlem ve uluslararası bankacılık erişimi sağladığını iddia etti.
Golden Global Yatırım Bankası, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Banka, 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık edildiği yönündeki iddiaları reddederek, OFAC kararında adı geçen kişi ve kurumların müşterisi olmadığını ve bu kişilerle doğrudan ya da dolaylı hiçbir işlem gerçekleştirmediğini bildirdi.
İddiaları reddeden bankanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında Bankamızın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığı görülmüştür.
Bankamız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı izinle 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız bir şekilde yerine getirmiş olup tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.
Yukarıda sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır.
İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir.
Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır. Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır.
Bununla birlikte, Bankamız tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahiptir."
İLGİLİ HABER
patronlardunyasi.com
