ABD Hazine Bakanlığı arşivleri
ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America’ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yükümlülüklerindeki ihlaller nedeniyle 1,21 milyar doları aşan ceza verdi. Bankanın 5 milyar doları aşan şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği açıklandı. Verilen ceza bakanlık tarihinin en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi tarihindeki en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, ülkenin yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Rusya'nın önde gelen finans kuruluşlarından VTB Bank'ı yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Hizbullah bağlantılı yeni yaptırım paketinde Türkiye bağlantılı Amir Al-Makansi’yi listeye aldı. Bakanlık, Al-Makansi’nin Suriye merkezli bir altın değişim şirketini işlettiğini ve şirketin İstanbul’da ofisleri bulunduğunu açıkladı. İstanbul’daki şirketin adı henüz resmi belgede yer almıyor.
ABD’nin İran yaptırımlarında son bir haftada Türkiye merkezli bir yatırım bankası ile iştirakleri ve üç şirketin listeye alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme geldi. Şimşek, ABD Hazine Bakanlığı’nın kararlarını not ettiklerini belirterek şirketlere ulusal mevzuata tam uyum mesajı verdi.
Golden Global Yatırım Bankası, İran bağlantılı finansal ağlara erişim sağladığı gerekçesiyle kendisini yaptırım listesine alan ABD Hazine Bakanlığı'na yanıt verdi. Tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçtiklerini belirten banka, açıklamasında "Sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Yatırım Bankası ile bankanın yüzde 100 sahibi olduğu iki şirketi yaptırım listesine aldı. Washington, bankanın İran bağlantılı finansal ağlara ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile ilişkili hesaplara on milyonlarca dolarlık işlem ve uluslararası bankacılık erişimi sağladığını iddia etti. Bankanın hakim ortağı yüzde 53,98 payla Emir Kaya.
