ABD Hazine Bakanlığı arşivleri

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası MEXC Global hakkında 16,7 milyar dolarlık şüpheli işlem bağlantısı nedeniyle mali kısıtlama kararı aldı. Patronlar Dünyası’nın ulaştığı belgeler, Türkiye’de SPK’nın geçici faaliyet listesinde bulunan MEXC şirketinin, küresel markanın Britanya Virjin Adaları’ndaki sahibiyle lisans sözleşmesi yaptığını ortaya koydu. SPK’nın geçmişte MEXC’nin uluslararası internet adresleri için erişim engeli süreci başlatmış olması da dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında Türkiye merkezli Fugo Yer Hizmetleri A.Ş.'yi yaptırım listesine aldı. Bakanlık, şirketin İranlı hava yolu firmalarına hizmet vermeyi sürdürdüğünü açıkladı. 

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America’ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yükümlülüklerindeki ihlaller nedeniyle 1,21 milyar doları aşan ceza verdi. Bankanın 5 milyar doları aşan şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği açıklandı. Verilen ceza bakanlık tarihinin en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi tarihindeki en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti. 

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, ülkenin yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Rusya'nın önde gelen finans kuruluşlarından VTB Bank'ı yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Hizbullah bağlantılı yeni yaptırım paketinde Türkiye bağlantılı Amir Al-Makansi’yi listeye aldı. Bakanlık, Al-Makansi’nin Suriye merkezli bir altın değişim şirketini işlettiğini ve şirketin İstanbul’da ofisleri bulunduğunu açıkladı. İstanbul’daki şirketin adı henüz resmi belgede yer almıyor.

ABD’nin İran yaptırımlarında son bir haftada Türkiye merkezli bir yatırım bankası ile iştirakleri ve üç şirketin listeye alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme geldi. Şimşek, ABD Hazine Bakanlığı’nın kararlarını not ettiklerini belirterek şirketlere ulusal mevzuata tam uyum mesajı verdi. 

ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvilin geri alımını yapacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık operasyonlarına destek verdiğini öne sürerek yasa dışı çevrim içi pazar yeri işleten Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı.

Golden Global Yatırım Bankası, İran bağlantılı finansal ağlara erişim sağladığı gerekçesiyle kendisini yaptırım listesine alan ABD Hazine Bakanlığı'na yanıt verdi. Tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçtiklerini belirten banka, açıklamasında "Sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.