Factoringde ‘Kurtlar Vadisi’ MİT raporu ile belgelendi

Ünlü televizyon dizisi Kurtlar Vadisi’nde işlenen konuların finans sektöründe fazlasıyla yaşandığı ortaya çıktı. Geçen hafta yayınlanan kulis köşemizde, BDDK’nın bazı faktoring şirketlerinin lisanslarını iptal etmesinde istihbarat birimlerinden gelen raporların etkili olduğunu söylemiştik. Bu raporların bir kısmına ulaşma imkanını elde ettik.

İstihbarat raporlarında, bazı faktoring şirketlerinin işadamlarını Kurtlar Vadisi’nin senaryosunu bile geride bırakacak yöntemlerle ağlarına düşürerek mallarına el koydukları belirtildi. İstihbarat raporlarına göre, lisansları iptal edilen bazı faktoring şirketlerinin işadamlarının mallarını el koyma sistemleri şöyle:

“Faktoring şirketinin finans konusundaki uzman personeli, öncelikle mali açıdan zor durumda olan şirketleri belirliyor. Ardından da bu şirketlerin ortaklarının durumları, ailevi sorunları, kuruluş tüzüğü, ticaret odası bilgileri gibi birçok alanda bilgi toplanıyor.

Bu bilgiler kullanılarak, şirketin ortakları yüksek faizle borçlandırılıyor. Borç karşılığı da şirket ve ortakların mal varlıklarına ipotek konuluyor. Yüksek faizle borçlandırılan şirket, bir süre sonra borçlarını ödeyemiyor. Borçlarını ödemeyen şirketler için tahsilat birimi devreye giriyor. Klasik mafya yöntemlerinin dışında bu şirketlerin ortakları hakkındaki bilgiler kullanılmaya başlanıyor.

Ortakların ticari itibarları sıfırlanıyor. Bu işlemlerin ardından işadamları şirketlerini ve mal varlıklarını, faktoring şirketlerine bırakmak zorunda kalıyor. Elde edilen şirket ve varlıklar ise satılarak nakte çevriliyor. Nakitler Musevi asıllı J. B. isimli işadamı aracılığı ile yurt dışına çıkarılıyor. Bu yöntemle her yıl milyonlarca dolarlık transfer yapıldığı tahmin ediliyor.”

Hüseyin Özay/Star