Malta’da Kasım Garipoğlu’na 10 yıl faaliyet yasağı getiren finans otoritesi, bu kez hissedarı olduğu Trive Financial Services Europe’a müdahale etti. Müşteri hesaplarındaki para hareketlerinin durdurulmasının ardından uluslararası denetim kuruluşu Grant Thornton, şirketin varlıklarını ve faaliyetlerini kontrol etmek üzere görevlendirildi. Kuruluşa, yetkili makamın talimatıyla şirketin tasfiyesine yönelik işlemleri yürütme yetkisi de verildi.
Yalısında düzenlediği uyuşturucu partileriyle adını duyuran firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun başı şimdi de İngiliz hükümetiyle derde girdi. Kasım Garipoğlu'nun şirketine, kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenleyen FCA, hazırladığı raporda Garipoğlu'nun yöneticisi ile yaptığı yazışmalara yer verdi.
Bir dönem davalarla, cinayetlerle anılan Garipoğlu ailesi, şimdilerde uyuşturucu partileriyle gündemde. Ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu’nun uyuşturucu soruşturması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Kasım Garipoğlu’na yönelik bir adım da İngiltere’de atıldı. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu, sahte bilgiler, sahte diplomalar, kara para yasasına aykırı davranan tutumlar gibi nedenlerle Kasım Garipoğlu’nun çalışmasını yasakladı. Garipoğlu’nun adı geçen Londra’daki şirketi, Milan ve Arsenal gibi futbol devlerine sponsor olmuştu.
Aralarında Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın eski başkanları ile Sabancılardan iki ismin de bulunduğu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınanlara firari Kasım Garipoğlu'nun yalısında verdiği narko partilerinin soruldu.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kasım Garipoğlu’nun şoförünün telefonunda yapılan incelemede meşhur yalı partilerine katılanlar arasında Dalkılıç’ın da olduğu tespit edildi. Dalkılıç, başta partiye katılmadığını söylese de sonrasında partiye katıldığını itiraf etti. Dalkılıç’ın ifadesinde Sergen Yalçın detayı dikkat çekti. İşte o partilere katılan isimler...
Firari durumda bulunan iş insanı ve Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun '30 milyon dolarımı çaldılar' diyerek eski çalışanlarına açtığı davada 5 yıl sonra karar çıktı. Duruşmada tüm sanıklar beraat etti. Yıllardır devam eden davada bir kişi intihar etmiş bir kişi de kanserden yaşamını yitirmişti.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Aydın, "48 saatlik partiler yapılırdı. Parti başladığında gelen herkesin cep telefonları alınarak kilitli bir dolaba konulurdu. Torbacı 'Cio' gelenlere ödeme almadan uyuşturucu verirdi. Parti sonunda yalının her yerinde uyuşturucu artıkları kalırdı." ifadelerini kullandı.
Tutuklu bulunan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi, ifadesinde firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini söyledi.
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında her gün şok eden yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İş insanı Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılırken tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Son olarak Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Akçay’ın savcılık verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Akçay, ifadesinde Kasım Garipoğlu’nun partilerine gelen kişilerin ismini tek tek itiraf etti.
