Kasım Garipoğlu'na yasak getiren Malta finans otoritesi, bu kez de hissedarı olduğu Trive'ı kontrol etmesi için Grant Thornton'u görevlendirdi

Toygun ATİLLA 

Kasım Garipoğlu’nun Avrupa’daki finans yatırımı Trive'da yaşanan kriz yeni bir aşamaya geçti.

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA), 7 Ekim 2026 tarihinde aldığı kararla, Garipoğlu’nun nitelikli pay sahibi olduğu Trive Financial Services Europe Limited hakkında kapsamlı bir müdahale kararı verdi.

Karar uyarınca uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Grant Thornton, şirketin varlıklarını korumak ve faaliyetlerinin kontrolünü üstlenmek üzere yetkilendirildi.

Üstelik görevlendirme yalnızca denetimle sınırlı değil. Malta otoritesinin yayımladığı resmî belgede, yetkili makamın talimatı doğrultusunda şirketin kapatılması ve tasfiyesine yönelik işlemlerin yürütülmesi de olası görevler arasında sayılıyor.

Ancak kritik bir ayrıntı var: Trive hakkında henüz açıklanmış kesin bir tasfiye veya iflas kararı bulunmuyor. 

ÖNCE GARİPOĞLU'NA YASAK, ARDINDAN ŞİRKETE MÜDAHALE

Malta finans otoritesinin Trive dosyasında son haftalarda aldığı kararlar, müdahalenin aşama aşama ağırlaştığını gösteriyor.

İlk önemli karar 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. MFSA, müşteri varlıklarının korunması ve hesap mutabakatı süreçlerinde tespit ettiği eksiklikler nedeniyle şirketin yeni müşteri kabul etmesini durdurdu.

24 Eylül'de daha kapsamlı bir kısıtlama getirildi. Müşteri hesaplarına para girişleri ve bu hesaplardan para çıkışları, belirlenen koşullar sağlanıncaya veya otorite aksi yönde karar verinceye kadar yasaklandı.

2 Ekim'de ise doğrudan Kasım Garipoğlu hakkında karar alındı.

MFSA, Garipoğlu'nun denetim otoritesinin onayını gerektiren görevler bakımından uygunluk koşullarını artık karşılamadığına hükmetti.

Garipoğlu'nun Trive'daki doğrudan veya dolaylı nitelikli paylarını altı ay içerisinde elden çıkarması istendi. Ayrıca Malta otoritesinin onayına tabi yeni görevler üstlenmesi 10 yıl süreyle yasaklandı.

7 Ekim'de alınan son kararla yaptırım, kişisel düzeyin ötesine geçerek şirketin faaliyetleri ve varlıkları üzerinde dışarıdan kontrol mekanizması kurulmasına dönüştü. 

GRANT THORNTON'A BİR YILLIK YETKİ

7 Ekim tarihli resmî karar, Grant Thornton'a şirket varlıklarının tamamını veya bir bölümünü kontrol altına alma yetkisi tanıyor.

Bu yetkinin amacı yatırımcıların, müşterilerin, alacaklıların ve gerektiğinde hissedarların çıkarlarının korunması.

Grant Thornton ayrıca şirketin faaliyetlerini sürdürmesi veya yetkili makamın talimatıyla başka işlemler gerçekleştirmesi için kontrolü üstlenebilecek.

Görevlendirme 7 Ekim 2026'dan itibaren bir yıl geçerli olacak. Süre uzatılabilecek.

Malta otoritesi, bu aşamada şirketin tasfiyesine karar verildiğini açıklamadı. 

KRİZİN AVRUPA AYAĞI: ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA

Trive'ın Malta'daki şirketi yalnızca bu ülkede faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşu değil.

Şirketin kendi kurumsal kayıtlarına göre Almanya, İspanya ve İtalya'da şubeleri bulunuyor. Malta'daki yatırım hizmetleri lisansı, Avrupa Birliği içerisinde sınır ötesi hizmet sunmasına da imkân tanıyor.

Malta gazetesi Times of Malta'nın 4 Ekim tarihli haberine göre, Alman finans otoritesi BaFin'e Trive müşterilerinden şirketin müşteri hizmetlerine ulaşamadıkları yönünde şikâyetler de iletildi.

Dolayısıyla Malta'daki müdahale, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki müşterileri ilgilendiren bir sürecin parçası…

TÜRKİYE'DE ÜÇ FİNANS KURULUŞUYLA AYNI GRUP

Trive Financial Holding, Hollanda merkezli bir finans grubu.

Grubun Türkiye'deki şirketleri arasında Trive Yatırım, TFG İstanbul ve Trive Portföy bulunuyor.

Bu kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi.

Ancak Malta'daki kararın doğrudan muhatabı, ticaret sicilinde C 60473 numarasıyla kayıtlı Trive Financial Services Europe Limited.

Türkiye'deki grup şirketlerinin aynı kısıtlamalara tabi olduğuna ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. 

ŞİMDİ GÖZLER GARİPOĞLU'NUN HİSSELERİNDE

Malta otoritesinin 2 Ekim tarihli kararı, Kasım Garipoğlu'nun Trive'daki nitelikli paylarını altı ay içerisinde elden çıkarmasını gerektiriyor.

7 Ekim'deki müdahale ise bu satış süreci tamamlanmadan şirketin varlıkları ve faaliyetleri üzerinde bağımsız bir kontrol mekanizması kurulması anlamına geliyor.

Bundan sonraki süreçte iki gelişme belirleyici olacak: Garipoğlu'nun hisselerinin devri ve Grant Thornton'ın görevlendirilmesi sonrasında şirketin faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği.

Şirketin güncel mali durumu, müşteri varlıklarının toplam büyüklüğü ve Garipoğlu'nun kesin ortaklık oranı konusunda kamuya açık belgelerden doğrulanmış bir sonuca henüz ulaşılamadı.

Malta finans otoritesinin kararlarına karşı yasal süre içerisinde itiraz hakkı bulunuyor.

patronlardunyasi.com