240 bin işlem mercek altında

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen 50 bin doların üzerindeki tüm transfer bilgilerini topladı. Buna göre, 50 bin doların üzerinde 239 bin 779 transfer gerçekleşti.

Para transferleri ile ilgili bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın oluşturduğu ve mükellef bilgilerinin yer aldığı 'veri ambarında' arşivlendi. Bilgiler, denetim elemanları tarafından incelenirken, bu yıl yapılan transferler de bankalardan istendi. Bu bilgilerle, geçen yıl alınan transfer bilgileri karşılaştırılacak ve şüpheli durumlar incelenecek. Örneğin, transfer yapan mükellefin vergi ödeyip ödemediğine, transferler ile mükelleflerin ödediği vergilerin tutup tutmadığına bakılıyor. Bakanlık, yurtdışına yapılan para transferlerinin yanı sıra, geçen yıl yapılan konut satış bilgilerini de topladı.

1 milyon 129 bin 492 adet gayrimenkul alan ve satanlara ilişkin bilgi formu, 2 bin 705 adet de ipotek işlemleri kayıt altına alındı. Gayrimenkul alım satımlarına ilişkin incelemeler halen devam ederken, incelemelerde, veri ambarında kayıt altına alınan bilgiler kullanılıyor.

NYT tepki çekti

Amerİkan terörle mücadele yetkililerinin, 11 Eylül'den sonra, uluslararası bir veri tabanına girerek binlerce Amerikalı'nın bankacılık işlemlerini incelediklerini ortaya çıkaran ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a karşı linç kampanyası başlatıldı. Amerikan Kongresi'nin Cumhuriyetçi kanat temsilcisi Peter King, gazeteyi Amerikan Karşı Casusluk Kanunu'nu ihlal etmekle suçladı.

New York Times'ın 23 Haziran 2006 tarihli internet sitesindeki haberde, Amerikaların banka kayıtlarının, Belçika'daki 'küresel bankacılığın sinir merkezi' olarak bilinen Dünya Çapında Bankalar Arası Mali Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) vasıtasıyla incelendiği açıklanmıştı.

Hüseyin Özay/Akşam