Kapalıçarşı'daki kara para operasyonunda İstanbul'dan Panama'ya uzanan ilişkiler ağı şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kapalıçarşı'ya 4. dalga operasyon yaptı. 71 kişi gözaltına alındı. Yapılan tespitlere göre; Idol FX ve BalansFX isimli sahte forex siteleri üzerinden vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunuldu.

Üye yapılan mağdurlar, kaldıraçlı ters işlemlerle kısa sürede zarara uğratılarak hesap bakiyeleri sıfırlandı. Takvim'den Emir Somer'in haberine göre, suç örgütünün, firari Türker Ak ile tutuklu Murat Dönmezoğlu liderliğinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgütün BALANSFX, AMORFX ve MOBILFX isimleri altında forex dolandırıcılığı yaptığı, bununla da yetinmeyerek HGS, vergi ödeme ve kontör yükleme gibi yasal internet sitelerinin birebir kopyalarını hazırladığı tespit edildi. Firari Ak'ın Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Kopya siteler üzerinden yapılan kredi kartı ödemeleri, örgüt tarafından kurulan paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirildi. Bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar suçlarının işlendiği ortaya çıktı.

BİR ŞİRKETLER GRUBUNA SUÇLAMA

Kapalıçarşı'daki Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ile Angun Döviz bürolarında döviz ve altın alım- satımı yapılarak sisteme sokulduğu belirlendi. Kripto hesaplarında paraların toplandığı isimler arasında Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan bulunuyor. Bu hesaplardan paraların Bahama, Malta ve Panama gibi ülkelere transfer edildiği belirlendi. Serhan Mark Kohen'in 200 milyon liralık aklamadan sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Serhan Mark Kohen bir dönem Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisiydi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

* Paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kuruldu.

* Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirleri sokuldu.

* Böylece suçtan elde edilen değerler, kaynağından uzaklaştırıldı ve çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldı.

* Bu sistem için şu değerlendirme yapıldı: Profesyonel aklama sistemi...

Şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 340 milyon TL değerinde 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. 2025 yılı boyunca gerçekleşen operasyonlarda 212 kişi gözaltına alındı, 86 şüpheli tutuklandı, 121 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

patronlardunyasi.com