Sudi Özkan'ın iki bankacıyı yaktı

Neslihan Keskin'in haberi

Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan'ın 1997'de kumardan kazandığı paraları gizli hesaplar açarak yurtdışına aktarıp Toprakbank'ı 14 milyon 315 bin YTL zarara uğrattığı iddiasıyla açılan dava, bankanın iki çalışanını yaktı. O dönemde bankanın operasyon yöneticisi olan Ayça Turhan ile müşteri hizmetleri yetkilisi Ayşegül Gürel hakkında Özkan ve grup firmalarına yardım ederek kaçakçılık suçuna maddi olarak yardım ettikleri iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul İş Mahkemesi'nde Toprakbank'ın alacaklarının toplandığı Birleşik Fon Bankası'nın açtığı davaya eklenen hesap uzmanları kurulunun raporu ilginç değerendirmeler yer aldı. Raporda, Özkan ve firma yetkililerinin kimlik bilgileri ile imzaları alınmadan gizli hesaplar açılmasına göz yumuduğu, bu hesaplardan binlerce kez işlem yapıldığının belirtildi.

Raporda, aynı isimde birden fazla hesap açılarak bir yılı aşkın süre şifai işlemlerle kaçakçılık ve kara para işlemleri yapıldığı ifade edildi. Soruşturma raporuna göre ise Özkan, Toprakbank'ın Mecidiyeköy Şubesi'nde, 'nokta' adıyla açtırdığı gizli hesapla 1997'de İsviçre'nin Credit Suisse Lucern Bankası'ndaki hesabına 60 milyon dolar ve 30 milyon mark aktardı.

NOKTA HESAPTAN TRANSFER
Rapora göre, Özkan'ın 19 kumarhanesinden kazandığı paralar 'nokta' hesabında toplanıyordu. Daha sonra bir bölümü bankada, bir bölümü Kapalıçarşı'da dövize çevrilen paralar, tekrar "nokta" hesabına, oradan İsviçre'ye gönderiliyordu. Hesap uzmanları, Ayça Turan ve Ayşegül Gürel adlı iki çalışanın, Özkan'a kaçakçılık suçunda maddi olarak yardım ettiklerini iddiasında bulundu. Birleşik Fon Bankası, iki bankacıdan kaçırılan paradan yarar sağladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve 14.3 milyon YTL'lik alacağın en yüksek faiz işletilerek geri alınmasını istedi. B

anka ayrıca bu iki kişinin, tüm mal ve gayrimenkullerine tedbir konulması için başvuru yaptı. Raporda Mecidiyeköy şubesinin müdiresi Güzide Balyemez ise gizli hesabı neden MASAK'a bildirmediği sorusuna verdiği yanıt da ilginç: "Anılan hesabın, Özkan'a ait kumarhane gelirleri için açılan gizli hesap olduğunu biliyorduk. Bu nedenle bizce, bu hesaptan yapılan işlemlerin, hesabın asıl sahibi Özkanlar Grubu olduğu için şüphelilik vasfı yoktu." Raporda, 1998 başlarında kumarhanelerin 'Nokta' hesaba para akışının kesildiği ifade edildi.

Yasak 1998 yılında geldi 19 kumarhane kapandı

KUMARHANELERIN kapatıldığı 1998 başına kadar Özkan'ın işlettiği 19 kumarhane şöyleydi: "İstanbul'da Hilton, Divan, İstanbul Princess, Topkapı Olcay, Suadiye Princess, Kumburgaz Princess, Marin Princess, Ortaköy Princess kumarhaneleri, Balçova Termal Princess, İzmir Hilton, Ayvalık Temizel Oteli, Ankara Stad Oteli, Ankara Hilton, Antalya Talya Oteli, Marmaris Altınyunus Oteli, Bodrum Karia Princess, Bursa Kervansaray Oteli, Kuşadası Korumar ve Adakule otelleri kumarhaneleri."

Kumar vergisi yurtdışına kaçtı

ÖZKAN'IN İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Hilton otellerinin kumarhaneleri başta olmak üzere 19 kumarhaneden kazandığı büyük servetin vergisini devletten kaçırırken Hazine Müsteşarlığı'nı nasıl atlattığı ise raporda gözler önüne serildi:

"Özkan, İsviçre'ye havale ettiği bu paranın kumar geliri olduğunu gizlemek için kendisine ait Yonca Turizm Şirketi'nin yüzde 14 hissesini, yine kendisine ait Londra'daki bin sterlin sermayeli Sofradec adlı şirkete 42 milyon dolara sattı. Kumar gelirleri gizli hesaba aktarılırken bu satışın bedeliymiş gibi gösterildi. Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü de, bin sterlinlik bir şirkete yapılan tam 42 milyon dolarlık bu hileli satış işlemini 19 Ağustos 1996'da onayladı."

HİSSE SATIŞI GÖSTERİLDİ
Kumarhaler Kralı'nın çalışanlarından Ümit Öner Karabay, yapılanları rapordaki şu sözleriyle anlattı: "Casinolardan (kumarhane) gelen ve 'nokta' hesabına yatırılan paralar, sanki yurtdışından Sofradec'ten gelmiş gibi gösterildi. Böylece olası bir incelemede hesabın tespit edilmesi halinde yatırılan tutarların bir kısmı bir hisse satışı varmış gibi gösterilmek suretiyle açıklanmak istendi."

Sabah