Maliye yapay zeka destekli denetimle 70 bin naylon fatura şüphelisini tespit etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede dijital denetim dönemini hızlandırdı. Bakanlık, yapay zekâ destekli analizlerle naylon fatura düzenlediği ya da kullandığı değerlendirilen yaklaşık 70 bin mükellefi tespit etti. Söz konusu kişiler “izaha davet” sürecine alındı.
Deniz DALLI
Bakanlığın elindeki e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, BA-BS formları, banka hareketleri ve POS verileri, yapay zekâ algoritmalarıyla çapraz analiz edildi.
Sistem; gerçek ticari faaliyetle uyumsuz ciro sıçramaları, sektör ortalamalarından kopuk KDV iade talepleri, aynı ağ içinde tekrarlanan fatura desenleri, stok-lojistik hareketiyle örtüşmeyen satışlar gibi risk sinyallerini otomatik olarak işaretledi.
Bakanlık kulislerinde, kayıt dışılıkla mücadelede “yüksek hassasiyetli tarama” hedefinin öne çıktığı konuşuluyor. Artan veri hacmi, insan denetimini tamamlayan yapay zekâ sayesinde daha kısa sürede taranabiliyor. Amaç, dürüst mükellefi korurken, örgütlü naylon fatura ağlarını dağıtmak olarak tanımlanıyor.
Önceki denetim dalgalarından edinilen tecrübeye göre; İnşaat ve taşeronluk, Akaryakıt ve metal, Tekstil-hazır giyim, Elektronik ve hızlı tüketim gibi yüksek hacimli ve zincirleme faturalamaya açık alanlar mercek altında. Bu turda da benzer sektörlerde yoğunlaşma bekleniyor.
Dijital denetimle birlikte naylon fatura ekonomisi daralıyor. 70 bin kişilik liste, bunun ilk büyük dalgası olarak görülüyor. Önümüzdeki aylarda, izahı kabul edilmeyen dosyalarla birlikte inceleme ve yaptırım sayılarında artış bekleniyor.
patronlardunyasi.com
