IQ Money'nin firar ettiği ortaya çıkan patronu Mustafa Duran için kırmızı bülten çıkarıldı, eşi Nuray Duran ise tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası yasa dışı bahis batağına yönelik geçen hafta önemli bir adım atmıştı.

IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurt dışına firar ettiği ortaya çıkarken, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.

77 MİLYAR 944 MİLYON LİRA

Şirketin yasa dışı bahis faaliyeti kapsamında elde edilen suç gelirini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasa dışı bahis parası olduğu tespitini yaptı.

Mustafa Duran firarda, eşi Nuran Duran tutuklandı

RAPOR HAZIRLANDI

Hem MASAK hem de TCMB'nin hazırladığı 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş'nin panel ve API altyapılarının yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı, şirket hesaplarının yoğun biçimde suç gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı kaydedildi.

patronlardunyasi.com