Hindistan'da Türkiye ile iş yapan şirkete operasyon yapıldı, parasına el konuldu
Hindistan’ın Mali Suçlar Soruşturma Dairesi (ED), Türkiye başta olmak üzere Suriye, İran ve Kolombiya’ya ihracat yapan Punjab merkezli bir mühendislik firmasına yönelik operasyon düzenleyerek 22 lakh rupi (yaklaşık 10,4 milyon TL) nakde el koydu. Yetkililer, firmanın bu ülkelere gönderdiği ürünlerin ödemelerini yasa dışı kanallardan aldığı ve döviz mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle baskın yapıldığını açıkladı.
Cuma günü Phagwara’daki Opal Engineering Corporation (OEC) ile bağlantılı dört adreste gerçekleştirilen aramalarda, nakit para, çok sayıda evrak ve dijital materyal ele geçirildi.
Hindistan’ın Mali Suçlar Soruşturma Dairesi (ED), firmanın ihracat gelirlerini resmi bankacılık sistemi üzerinden değil, Türkiye ve diğer ülkelere yapılan sevkiyatların ödemesini alakasız üçüncü kişiler aracılığıyla ve hatta bazı durumlarda kişisel hesaplara kabul ettiğini tespit etti.
Kuruma göre OEC, FEMA 1999 ve RBI kurallarını ihlal ederek ihracat bedellerini yetkilendirilmemiş kaynaklardan tahsil etti; işlemlerin meşruluğunu göstermek için ise gümrüğe aitmiş gibi görünen sahte bir e-posta adresini kullandı. ED, bu yöntemlerin “uluslararası ticarette izlenebilirliği ortadan kaldırdığı” gerekçesiyle soruşturmayı derinlettiğini duyurdu.
AYRI SORUŞTURMADA UYUŞTURUCU VE BAHİS İDDİALARI
ED, aynı gün Delhi-NCR ve Jaipur’da düzenlenen başka bir operasyonda ise Dubai merkezli kripto cüzdanları kullanan uluslararası bir uyuşturucu ve çevrim içi bahis ağına yönelik baskınlarda 70 lakh rupi nakde el koydu, 110 banka hesabını dondurdu. Bu operasyon, Kasım 2024’te 82,53 kilogram kokain ele geçirilmesiyle başlatılan soruşturmanın devamı niteliğinde.
patronlardunyasi.com
