Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
SPOR / 7 saat önce
Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
SPOR / 8 saat önce
Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
Tarkan, Trendyol'dan kaç Milyon TL alacak?
AKTÜEL / 12 saat önce
Tarkan, Trendyol'dan kaç Milyon TL alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar'da kafe ziyareti
GÜNDEM / 14 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar'da kafe ziyareti
HABERLER>EKONOMİ
25 Kasım 2019 Pazartesi - 11:47

Yurt dışına para kaçırmada yeni yöntem: Elmas firarda

Yurt dışına para kaçırmak isteyenlerin kayda girmemek için Türkiye’de elmas alıp yurt dışına çıkardığı öne sürüldü. Bu kişilerin yurt dışında elmasları yeniden paraya çevirip bankalara yatırdığı ifade ediliyor.

Yurt dışına para kaçırmada yeni yöntem: Elmas firarda

Son yıllarda yurt dışına para çıkarma konusunda bulunan yöntem gün yüzüne çıktı. Bankacılık üzerinden yurt dışına çıkarılan paraların MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından izlendiğini kaydeden alanında uzman bir kaynak, “Yurt dışına para çıkaracak olanların iki korkusu var. Biri para çıkışının Beştepe’den öğrenilmesi. Bu durumda çıkan paraların geri getirilmesi için baskı yapılıyor ve bir şekilde geri getiriliyor. İkincisi de MASAK takibi. Bir de FETÖ suçlaması var. Bu nedenle son dönemde elmas modası öne çıktı” dedi.

İŞLEMLER NASIL YAPILIYOR

Aydınlık’ın araştırmasına göre, elmas yoluyla yurt dışına para kaçırma işlemi şöyle gerçekleştiriliyor: Elmasta vergi yok. Bu nedenle ülkeye rahatça sokulabiliyor. Dışarıya çıkarması da kolay. Yurt dışına para kaçırmak isteyenler elmas işi yapan kuyumculardan milyonlarca dolar değerinde elmas alıyorlar.

Milyonlarca liralık elmasları ya boyunlarına takıp, ya da çantalarına koyup yurt dışına çıkarıyorlar. Orada tekrar paraya çevirip bankaya yatırıyorlar. Bu yolla hiç kayda girmeden milyonlarca doları rahatça yurt dışına çıkarıyorlar. Bir gözlük kabında bile milyonlarca dolarlık elmaslar taşınabiliyor.

FARKLI KİŞİLER VE NAKİT

Alımlar çoğunlukla aynı kişi ile yapılmıyor. Farklı kişilere aldırılan elmaslar toplanıyor. Bu yolla bir kişi fazla dikkat çekmeden yüz milyonlarca dolarlık elmas alıp yurt dışına çıkarabiliyor. Alımlarda ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılması tercih edilmiyor.

Banka hesap hareketleri incelenince olay açığa çıkacağı için ödemelerde nakit kullanılıyor. Aynı kişi farklı kişiler üzerinden elmas topladığı için gerçek sahibini bulmak da zorlaşıyor. Son dönemde elmas alımı yapan isimler daha çok son yıllarda zengin olmuş kişiler. Bunlar büyük elmasları tercih ediyorlar. Bir parçası on milyonlarca dolar değerinde olanlar. Bir de küçük parçacılar var.

Genelde belli görevlerde bulunan bürokratlar. Bunlar 100 bin dolarla bir milyon dolar arasındaki küçük parça elmasları alıyorlar. Küçük elmasları alanlar içinde servetlerinin boyutunu küçültmek isteyenler de var. Meşru olmayan yollarla elde edilen gelirler bankalarda tutulursa tehlikeli. Evde saklamak da sıkıntı yaratabiliyor. başka yerlerde nakit olarak saklamada da sorun yaşanabilir. Bu nedenle küçük parçalarla çok büyük paraları gizleyebilmek mümkün. Elmas bunun için en iyi yöntem olarak değerlendiriliyor.

MİLYAR DOLARLAR DÖNÜYOR

Bu işte milyarlarca dolarlar dönüyor. Kendini küçük işletme olarak gören bir elmas satıcısının cirosu bir milyar dolar civarında. Bu piyasadaki büyüklerin cirosunun ise on milyarlarca dolar olduğu bildiriliyor.

Elmasa ilgi artınca yeni yöntemler de gelişmiş. Bu yolla yurt dışına para çıkarmak isteyenler Türkiye’de parasını ödüyor. İstediği miktarda elması da istediği ülkede teslim alıyor. Güven sağlamak için de özel yöntemler uygulanıyor.

Elmas tedariği de genellikle Dubai üzerinden sağlanıyor. Sahtecilik korkusu da var. Ancak bu piyasada sahteciliğe teşebbüs edenler anında eleniyor ve çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Ayrıca elmaslar sertifikalı olduğu için gerekli güvenceler veriliyor. Elmas yoluyla yurt dışına para çıkarma konusu güvenlik birimlerinin de gündeminde. Konuyu yakından takip ettikleri ifade ediliyor.

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Korsan bitti, taksicinin geliri yüzde 25 arttı
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak
Milyarderlerden enerji devrimi
Melih Gökçek, ‘giderayak’ Beyaz TV çalışanına 60 büfe vermiş
Medipol Üniversitesi’ne 50 bin metrekarelik alan tahsis edildi: TCDD’nin dört binasını kullanıyorlar
Akademinin halini özetleyen 'akademik tez' borsası: 7 bin 500 liraya tez, 300 liraya ödev
İstanbul Havalimanı'nda 100 bin Euro'ya varan cezalar isyan ettirdi!
İBB'nin borcunu açıkladı: 28 Milyarın üzerinde
Türkiye'den ev alan İranlıların sayısı ikiye katlandı: 'Özgürlük ve alkol, zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor'
Ve Türkiye gri listede! Suriye, Sudan ve Yemen'le aynı listede
FİNANS / 7 saat önce
Ve Türkiye gri listede! Suriye, Sudan ve Yemen'le aynı listede
Dolar, 9.50'yi test etti, Euro 11 TL'yi geçti!
FİNANS / 7 saat önce
Dolar, 9.50'yi test etti, Euro 11 TL'yi geçti!
Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
SPOR / 7 saat önce
Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
SPOR / 8 saat önce
Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
Kadıköy'de hayal kırıklığı: Fenerbahçe, Antwerp ile 2-2 berabere kaldı
SPOR / 8 saat önce
Kadıköy'de hayal kırıklığı: Fenerbahçe, Antwerp ile 2-2 berabere kaldı
Tarkan, Trendyol'dan kaç Milyon TL alacak?
AKTÜEL / 12 saat önce
Tarkan, Trendyol'dan kaç Milyon TL alacak?
Gram altın 543 TL ile yeni rekor kırdı!
FİNANS / 13 saat önce
Gram altın 543 TL ile yeni rekor kırdı!
1.4 Milyar Doları kurtarmak için lobiye kaç milyon dolar ödenecek_
DÜNYA / 13 saat önce
1.4 Milyar Doları kurtarmak için lobiye kaç milyon dolar ödenecek_
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol