Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan kaç milyon istiyor?
SPOR / 2 saat önce
Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan kaç milyon istiyor?
En çok zarar eden kulüp hangisi?
SPOR / 2 saat önce
En çok zarar eden kulüp hangisi?
Hazine yılın ilk Eurobond ihalesinde 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi
FİNANS / 2 saat önce
Hazine yılın ilk Eurobond ihalesinde 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi
Varank: Şirketlerin kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz
EKONOMİ / 2 saat önce
Varank: Şirketlerin kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz
HABERLER>FİNANS
16 Ekim 2019 Çarşamba - 05:47

Halkbank'a ABD'de "dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlarından iddianame hazırlandı

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

Halkbank a ABD de  dolandırıcılık ve kara para aklama  suçlarından iddianame hazırlandı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Halk Bankası, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek'le suçlandı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi.  Erdoğan: Halkbank ve yaptırımlar konusunda Trump ile birbirimize güvenimiz var

İddianamede Halk Bankası'nın 'sistematik olarak yasa dışı para hareketlerine katıldığı' öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.  Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

Halkbankası'na 'ABD'yi dolandırmaya teşebbüs', 'ABD'nin İran yaptırımlarını delme', 'banka dolandırma', 'banka dolandırmaya teşebbüs', 'para aklama' ve 'para aklamaya teşebbüs' gibi 6 suçlama isnat ediliyor. 

İddianame: İran'a yasadışı yollardan 20 milyar dolar aktarıldı

İddianamede, Halkbank'ın İran yararına, ABD yasaları uyarınca yaptırımlara tabi olmasını gerektiren bazı işlemlerde yer aldığı belirtildi.

Bu işlemler, "İran'ın petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği ve Halkbank'ta tuttuğu paraların İran Hükümeti'ne aktarılmak üzere altın satın alınmasında kullanılması, aynı paraların 'ikili ticaret' kurallarına aykırı bir şekilde İran'a ihraç edilmemesi ve İranlıların yaptırımlarda getirilen istisnalara tabi olan gıda ve ilaç satın alım işlemi yapıyormuş gibi sahte bir şekilde gösterilmesinin sağlanması" olarak sıralandı.

İddianamede, "Bu yöntemlerle, Halkbank kısıtlamalara tabi olan 20 milyar dolarlık fonun İran'a yasadışı bir şekilde aktarımını yaptı" dedi.

İddianamede Halkbank'a yöneltilen suçlamalar şunlar oldu:

ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak

Bankacılık dolandırıcılığı

Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Kara para aklamak

Kara para aklamak için komplo kurmak

Halkbank hakkındaki iddiaları reddetmişti

Halkbank, Mart 2017'de eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, verdiği bankacılık hizmetlerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu söyledi.

Halkbank, Atilla davasına konu olan iddialar hakkında, "İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir" demişti.

Aynı açıklamada ayrıca, bankanın "herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık etmediği" de vurgulanmıştı.

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

ABD yaptırımları sonrası piyasalarda son durum
80 Bin Liralık krediyi onaylatmak için bankayı silahla bastı
ABD'nin 'yaptırım' tehdidi piyasaları etkiledi: Dolar ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi beklentiler değişti!
Trump'ın tehdit mesajlarının ardından dolar yükselişe geçti
Kredi borcu bulunan büyük şirketler için 'yapılandırma' başlıyor
Halkbank’a başvuran adaylar online sınava giremedi!
Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı?
Kriz tetikledi! Batıkta büyük artış
Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan kaç milyon istiyor?
SPOR / 2 saat önce
Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan kaç milyon istiyor?
En çok zarar eden kulüp hangisi?
SPOR / 2 saat önce
En çok zarar eden kulüp hangisi?
Hangi bankalar EFT ücretine yüzde 14 zam yaptı?
FİNANS / 2 saat önce
Hangi bankalar EFT ücretine yüzde 14 zam yaptı?
Hazine yılın ilk Eurobond ihalesinde 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi
FİNANS / 2 saat önce
Hazine yılın ilk Eurobond ihalesinde 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi
Varank: Şirketlerin kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz
EKONOMİ / 2 saat önce
Varank: Şirketlerin kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz
Bitcoin’e savaş açan adam: 10 Cent dahi yatırmam
FİNANS / 2 saat önce
Bitcoin’e savaş açan adam: 10 Cent dahi yatırmam
Para cezaları yüzde 30 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı
EKONOMİ / 2 saat önce
Para cezaları yüzde 30 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı
Yakalama kararı çıkmıştı... Mustafa Sarıgül'e bir darbe daha
GÜNDEM / 2 saat önce
Yakalama kararı çıkmıştı... Mustafa Sarıgül'e bir darbe daha
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol