Ekrem İmamoğlu: Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
EKONOMİ / 5 saat önce
Ekrem İmamoğlu: Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Uğur Dündar geri adım attı: Yılmaz bundan sonra benim kardeşim olarak kalacaktır
MEDYA / 6 saat önce
Uğur Dündar geri adım attı: Yılmaz bundan sonra benim kardeşim olarak kalacaktır
Sibel Koçan cinayetinde yeni gelişme!
GÜNDEM / 10 saat önce
Sibel Koçan cinayetinde yeni gelişme!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22.47'lik zam teklifine ret
EKONOMİ / 11 saat önce
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22.47'lik zam teklifine ret
HABERLER>EKONOMİ
22 Nisan 2021 Perşembe - 15:51

2 Milyar Dolarlık vurgun göz göre göre gelmiş! İşte yeni detay

400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’teki skandalın ön habercisi olan ilginç bir detay ortaya çıktı

2 Milyar Dolarlık vurgun göz göre göre gelmiş! İşte yeni detay

Thodex, 1.3 milyar dolarlık rakamla günlük işlem hacmi rekorunu kırdığı 17 Nisan’da, portföyündeki yarım milyar dolarlık Dogecoin’i piyasa fiyatının yüzde 30 altında bir fiyatla elden çıkarmış.

İşlemleri kapatıp, kurucusunun yurtdışına gittiği yerli kripto para borsası Thodex’te yaşanan skandalın boyutu giderek büyüyor.

Ne internet sitesine ne de uygulamasına ulaşılabilen Thodex’te yaklaşık 400 bine yakın kullanıcı kripto yatırımcısı haklarını aramak için hukuki yollara başvurmaya başlarken, buhar olan Thodex ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatırken, platformda 5 gün önce yapılan işlemler de vyrgun iddialarını iyice güçlendirdi.

Geçen hafta cumartesi günü (17 Nisan) 1.3 milyar doları aşan tutar ile son 3 aylık döneminin en yüksek işlem hacmine ulaşan Thodex’in aynı gün yarım milyar dolar düzeyinde Dogecoin işlemi yaptığı belirlendi.

Thodex, üstelik bu Dogecoin’leri (DOGE) o günkü piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 30 altında bir rakamla satmış.

YÜZDE 30 DÜŞÜK FİYATLA YARIM MİLYAR DOLARLIK DOGE İŞLEMİ!

Dogedoin’in 0.30 dolar seviyesinde olduğu 17 Nisan’da, Thodex üzerinden 0.20 dolara 489 milyon dolarlık satış gerçekleştirilmiş.

Thodex’in borsasında kullanıcılara yönelik işlemleri durdurmasından hemen önce gerçekleşen bu durum, şirketin kaçış için hazırlıklara başladığı şeklinde de yorunmlandı.

Yaşanan bu skandal, Twitter’a da 17 Nisan Cumartesi günü şu paylaşımla yansımış:

“Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Doge'yi % 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Doge pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar.”

İFADELERİ ALINIYOR

Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

POLİS BİNAYA GELDİ

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Necdet Çalışkan/Habertürk

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer, 2 Milyar Doları yurt dışına nasıl kaçırdı?
Tuvalet kağıdında gümrük vergisi sıfırlandı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçış görüntüleri çıktı
2 Milyar Dolarla kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlatıldı
2 Milyar Dolarlık vurgun yapan Thodex, 8 ünlü mankeni kullanmış!
EYT'liler heyecanlandı! Yeni bakan EYT uzmanı çıktı
Zor durumdaki şirkete 100 Bin Lira kredi!
300 bin esnafın yüzde 65'i borçla dönüyor
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Ekrem İmamoğlu: Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
EKONOMİ / 5 saat önce
Ekrem İmamoğlu: Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Uğur Dündar geri adım attı: Yılmaz bundan sonra benim kardeşim olarak kalacaktır
MEDYA / 6 saat önce
Uğur Dündar geri adım attı: Yılmaz bundan sonra benim kardeşim olarak kalacaktır
Bunlar da Afrikalı 'Tosuncuk'lar: 3.6 Milyar Dolarla ortadan kayboldular
EKONOMİ / 6 saat önce
Bunlar da Afrikalı 'Tosuncuk'lar: 3.6 Milyar Dolarla ortadan kayboldular
Rekabet onay verdi! Dev hastanelerin işletmesi artık Danimarkalılara geçti
EKONOMİ / 6 saat önce
Rekabet onay verdi! Dev hastanelerin işletmesi artık Danimarkalılara geçti
Sibel Koçan cinayetinde yeni gelişme!
GÜNDEM / 10 saat önce
Sibel Koçan cinayetinde yeni gelişme!
ABD'li dev bankadan Koç Müzesi'ne hibe!
KÜLTÜR-SANAT / 11 saat önce
ABD'li dev bankadan Koç Müzesi'ne hibe!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22.47'lik zam teklifine ret
EKONOMİ / 11 saat önce
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22.47'lik zam teklifine ret
Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın'dan 20. kez ihale alan şirket açıklaması
GÜNDEM / 11 saat önce
Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın'dan 20. kez ihale alan şirket açıklaması
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol