kiralık IBAN arşivleri

Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan “IBAN kiralama” mağdurları çığ gibi artıyor. IBAN kiralamanın 10 yıla kadar cezası olduğunu vurgulayan hukukçular, bu kişilerin hiç farkında olmadan çete üyesi olabilecekleri uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye başladı. Bakanlığın üzerinde yoğunlaştığı IBAN ile ticarette ortaya çıkan 'Kiralık IBAN'ların bir benzerinin yurt dışı merkezli sahte bahis sitelerinde de yaşandığı ortaya çıktı.