'Bozuk Para' operasyonu
TMSF, EVCİL'E SATTIĞI FABRİKAYA EL KOYDU, DİĞER ŞİRKETLERE DE KAYYUM ATANIYOR.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yıldır sürdürdüğü soruşturma sonucunda, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi Erol Evcil'e yönelik olarak "Bozuk Para" adlı kara para aklama operasyonu başlattı. 20 şirket ve 44 kişinin tüm mal varlıkları da donduruldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yıldır sürdürdüğü soruşturma sonucunda organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yla bağlantısı bulunan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi Erol Evcil'e yönelik kara para aklama operasyonu başlattı. "Bozuk Para" adı verilen operasyonda, Erol Evcil, Nilüfer Turizm şirketinin sahibi işadamı Hüseyin Kayapalı ile oğlu Mustafa Kayapalı'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun adı: Gökyüzü
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) "Gökyüzü" operasyonunda Çakıcı'nın "para kasası" olarak gösterilen Evcil'in kara para aklamak amacıyla Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'yi ele geçirmeye çalıştığı, bu amaçla TMSF nezdinde girişimlerde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.
Para trafiğini bizzat yönetti
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da, 1 yıl önce başlattığı kara para soruşturmasında Evcil'in tüm para hareketlerini mercek altına aldı. Devlete yaklaşık 350 milyon YTL borcu olan Evcil'in yakınlarına ve adamlarına kurdurduğu şirketleri ve para trafiğini bizzat yönettiği tespit edildi.
Soruşturmada Evcil'in İzmir'de EREGE Demir Çelik, SIDER Dış Ticaret, SIDER Demir Çelik ve ERK Bilgisayar; Sivas'ta SİDEMİR Sivas Demir Çelik AŞ, SİVMAT Sivas Yatırım AŞ; Bursa'da MONES Tekstil AŞ, G.R İnşaat AŞ; İstanbul'da da Kevser Kaynak Suları ile Denge Televizyon Yapım AŞ adıyla firmalar kurdurduğu belirlendi.
Bankalar ve Maliye ile yazışarak şirketlerin hesaplarını inceleyen savcılık, Evcil hakkında "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kazanılan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla operasyon hazırlığına başladı.
Mal varlıkları donduruldu
Savcılığın talebi doğrultusunda Evcil'in doğrudan bağlantılı olduğu 10 şirketle ilişkisi bulunan 10 şirketin ve yanında çalışan 44 kişinin tüm mal varlıkları donduruldu. 20 şirketin yönetimine kayyum atanması kararı alındı. Dün sabaha karşı düğmeye basan savcılığın talimatıyla Ankara'dan Bursa, Sivas, İstanbul ve İzmir'e giden ekipler gözaltı işlemlerini başlattı.
TMSF, Evcil'e sattığı fabrikaya el koyuyor
Evcil operasyonunda ilginç bir durum ortaya çıktı. TMSF, daha önce Evcil'e sattığı Sivas Demir Çelik'e (SDÇ), bu operasyonla el koyacak. Böylece sattığı fabrika tekrar TMSF'ye dönmüş olacak. Evcil, SDÇ pazarlığında TMSF Tahsilat Daire Başkanı Basri Ocak ve TMSF Yönetim Kurulu üyesi Hasan İncekara ile görüşmüştü. Hürriyet gazetesi, Ecvil'in 29 Eylül 2004'te GAP İdaresi Başkanlığı binasında Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile bir görüşme yaptığını ortaya çıkarmıştı. Evcil, bir gün sonra da şirket için 2.3 milyon dolar ödemiş, 14 Ekim 2004'e kadar da 5 taksitte 6 milyon 390 bin dolara fabrikanın sahibi olmuştu.
Tüm şirketlere kayyum atanacak
Operasyon kapsamında Erol Evcil'in kontrolündeki şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanacağı bildirildi. Yapılan teknik takip ve soruşturma sırasında Hüseyin Kayapalı'nın üzerinde kayıtlı görünen, ancak gerçekte Evcil'e ait olduğu düşünülen Nilüfer Turizm'in yönetimine de el konacağı bildirildi. TMSF Birinci Tahsilat Dairesi tarafından görevlendirilen elemanlar Evcil'in Bursa, İstanbul ve İzmir'deki şirketlerini yönetmek için
