Almanya’nın banka devi Deutsche Bank'a kara para baskını yapıldı

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofisleri kara para aklama şüphesiyle arandı. Banka kolluk kuvvetlerinin kara para aklama iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Frankfurt ve Berlin’deki ofislerini aradığını duyurdu.

30 MÜFETTİŞ SİVİL KIYAFETLERLE BANKAYA GİRDİ

Euronews’ün aktardığına göre yaklaşık 30 müfettişin sivil kıyafetlerle Frankfurt am Main’daki genel merkeze girdiği söyleniyor. Bankanın basılan diğer merkeziyse başkent Berlin’deki.

ABRAMOVICH’İN ŞİRKETLERİNDE ŞÜPHELİ İŞLEMLER

Süddeutsche Zeitung gazetesine göre, soruşturma, Mart 2022'den beri AB yaptırımları altında bulunan Rus milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlerle ilgili şüpheli işlemlerin Deutsche Bank tarafından zamanında bildirilmemesi iddiasına odaklanıyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA AYRINTI VERİLMEDİ

Frankfurt Savcılığı sözcüsü, savcılığın Federal Ceza Polisi Ofisi (BKA) ile birlikte, Kara Para Aklama Yasası kapsamında kara para aklama ve ilgili ihlallerden şüphelenilen kimliği belirsiz kişiler ve Deutsche Bank çalışanları hakkında soruşturma yürüttüğünü doğruladı.

Alman yasalarına göre, finans kuruluşlarının şüpheli görünen her işlemi ilgili yetkililere gecikmeksizin bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Bu bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen bankalar idari para cezalarıyla veya ciddi durumlarda daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar.

KARA PARA AKLAMA SUÇU İDDİASI

Deutsche Bank’ın yabancı şirketlerle iş ilişkilerini sürdürdüğü, bunun ‘kara para aklama amacıyla kullanıldığından’ şüpheleniliyor. Almanya merkezli Deutsche Bank, uluslararası ve özel bir ticari banka.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Haberin ardından bankanın hisseleri borsadaki hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

2018 YILINDA DA BASKIN DÜZENLENDİ

Öte yandan 2018 yılında da Deutsche Bank’ın Frankfurt’taki genel merkezi dahil 6 şubesine, kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Panama Papers’ın soruşturmanın başlamasında etkili olduğu belirtilirken, 170 polis ve müfettişin katıldığı baskında iki banka çalışanı şüpheli olarak incelenmişti. Şüphelilerin, müşterilerin kara para aklama amacıyla off-shore hesap açmasına yardımcı olduğu öne sürülmüştü.

patronlardunyasi.com