Ölü markalarla canlı ponzi vurgunu: Eski çalışanlar SEC’e ihbarda bulundu, 112 milyon dolarlık dolandırıcılık ortaya çıktı
ABD’de iflas eden büyük perakende markalarını satın alarak e-ticarete giren ve adlarını duyuran iki girişimci, dev bir Ponzi şeması kurmakla suçlanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Florida federal mahkemesine yaptığı başvuruya göre, Miami merkezli Retail Ecommerce Ventures (REV) adlı şirket aracılığıyla yüzlerce yatırımcıdan 112 milyon dolar toplandı.
Şirketin sahipleri Tai Lopez ve Alex Mehr, RadioShack, Pier 1 Imports, Modell’s Sporting Goods ve Dress Barn gibi iflas etmiş markaları satın alıp çevrim içi ticarette yeniden canlandırma iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak mahkeme belgelerine göre, REV hızla büyürken büyük borç batağına saplandı ve ağır zararlar yazmaya başladı.
ÇALIŞANLAR 2023 YILINDA UYARDI
SEC’in iddiasında yer almasa da süreci yakından bilen kaynaklar, şirketin eski çalışanlarının 2023’te kurumla temasa geçerek “şüpheli iş modellerini” ihbar ettiğini aktardı. Eski bir yönetici, “Yatırımcılara %20 getiri vaat eden bir şirkette çalışmaya devam edersem kendimi riske atmış olacaktım” dedi.
Başka bir eski çalışan ise “Tai Lopez ve çetesinin foyasının ortaya çıkması için uzun süredir uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.
JETLER, LÜKS HAYAT VE YATIRIM VAADİ
Şirketin kurucuları Lopez ve Mehr’in yatırımcılara haftada iki kez düzenlenen Zoom toplantılarında yüksek kazanç vaat ettiği, bu sırada özel jetlerle lüks bir hayat sürdüğü belirtiliyor. SEC, ikilinin yatırımcı fonlarından 16 milyon doları kişisel harcamalarına yönlendirdiğini iddia ediyor.
BİR DÖNEM PARLATTILAR, SONRA ÇÖKTÜLER
NASA’nın uzay keşif görevlerinde çalışmış olan İran doğumlu Mehr ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Lopez, 2019’dan itibaren “çevrim içi perakende kurtarıcıları” olarak lanse edildi. Ancak 2023’ten itibaren REV’nin portföyündeki şirketlerin aylık zararları 3,8 milyon ile 12 milyon dolar arasında seyretti.
REV’nin mağdur ettiği isimler arasında, 2020’de iflas eden ünlü spor giyim zinciri Modell’sin eski sahibi Mitchell Modell de var. Modell, Lopez’i arayarak uyarılarda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.
PONZİ VURGUNU NEDİR?
Ponzi şeması, yatırımcılara kısa sürede yüksek kazanç vaat eden fakat aslında yeni gelen yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapılan bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu sistemde gerçek bir kâr elde edilmez; sürekli yeni para girişiyle ayakta durur. Yeni yatırımcı bulunamadığında ise zincir kırılır ve birçok kişi parasını kaybeder. Adını, 1920’lerde benzer bir yöntemle binlerce kişiyi dolandıran Charles Ponzi’den alır.
patronlardunyasi.com
