Kara parayı nasıl akladılar?
ŞİŞLİ SAVCILIĞININ TESPİTLERİNE GÖRE, ZANLILAR PARALARI YURTDIŞINA KAÇIRMIŞ
Şişli Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişi, halen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutuluyor. Daha önce gözaltına alınan 4 kişinin ise bilgilerine başvurulduktan sonra şubeden serbest bırakıldıkları bildirildi.
Bu arada, soruşturma çerçevesinde, manipülasyon ve spekülasyon yaparak haksız kazanç temin ettikleri öne sürülen zanlıların, kazandıkları paraları başka kişilerin isimleriyle yurtdışına transfer ettikleri, bu şekilde kara parayı akladıkları öğrenildi.
Yurtdışına transfer edildiği öne sürülen miktarın, MASAK'ın yapacağı araştırmadan sonra ortaya çıkacağı, ancak milyon dolarlarla ifade edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, para transferlerine ilişkin olarak ilgili ülkelerle hukuki bağlantı kurularak, hesaplardaki paraların bloke edileceği öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin, bazı kişi ve kuruluşların paralarını bilgileri dışında kullandıkları, dün alınan tedbir kararında adı geçen kişi ve kuruluşlardan bazılarının bu şekilde olaya karıştıkları bildirildi.
Tedbir kararında yer alan kişi ve kuruluşlardan bazılarının bu nedenle soruşturma kapsamındaki suçlarla ilgilerinin olmadığı belirtildi. Şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
