ABD, hayali lüks otomobil vurgununda BAE kökenli Türk vatandaşı Faraz-Osman Dar’ın kurbanı oldu

Kerim ÜLKER

ABD’de bu günlerde lüks otomobil vurgunu konuşuluyor. Hem de Ponzi şemasıyla. Geçtiğimiz ABD’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in resmi sitesinden duyurulan bir dolandırıcılık soruşturması dikkatimi çekti. Lüks otomobilleri Ponzi sistemiyle yüzlerce insana satan bir Türk’ün yaptığı 30 milyon dolarlık vurgundan bahsediliyordu.  20 sayfalık SEC raporunda dolandırıcılık yöntemi ve sistemi ayrıntılarıyla anlatılmış. ABD’de sıkça görünen Ponzi sistemiyle, az rastlanan lüks otomobil satışıyla birleştirilmiş. SEC’in soruşturması da işte bu yüzden dikkat çekici.

DUBAİ’DEN TÜRKİYE’YE TAŞINDI

SEC’in soruşturmasındaki iddialara göre 44 yaşındaki İstanbul’da yaşayan eski adı Faraz olan, Osman Dar, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye taşındı. Dubai’de yaşayan Dar, Türkiye’ye gelince vatandaşlık aldı. 2018’de ABD’nin Massachusetts kentinde kurduğu Horizon ve Marmara Trading adlı şirketlerini büyütme kararı aldı. Dubai’de daha önce kurduğu benzer isimlerdeki şirketleri referans göstererek, ABD’de münhasır temsilcilik yaptığını duyurmaya başladı. Sattığı araçlar arasında Audi, Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz ve Lamborghini dahil 18 farklı otomobil bulunuyordu. Yatırımcı çekmek için yaptığı işi, ABD'de kullanılmış lüks otomobiller satın almak ve Rusya, Çin gibi diğer ülkelerdeki alıcıların bu otomobilleri prim ödeyerek satın almalarını sağlamak olarak özetliyordu.

100 GÜNDE YÜZDE 100 GETİRİ VAADİ

Dubai’de evinde sosyal toplantılar düzenleyerek çevresini genişleten Dar, yatırım yapan kişilerden kendi arkadaş çevrelerini yani Ponzi’yi yaratmasını talep etti. Ponzi şemasında araç sipariş eden müşterilerden yüzde 50 peşinat alacağını, ancak şirketlerinin otomobilleri tam olarak satın alabilmek ve nakliye, sigorta ve diğer masrafları karşılayabilmek için yatırıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Dar, yatırımcılarına daha sonra müşteriler sipariş ettikleri araçların kendilerine tesliminde kalan yüzde 50'lik bedeli ödediklerinde, karla birlikte geri ödeme yapılacağını anlatıyordu. Osman Dar’ın hazırladığı yatırım sözleşmeleri, yatırımcılara genellikle üç ila dört ay arasında büyük getiri oranları sunuyordu. Bazı planlarda 100 günde kazanç yüzde 100, 120 günde ise yüzde 150’yi buluyordu. Dar’ın Ferrarili, Bentleyli Ponzi oyunu önce arkadaşlarını, ardından diğer yatırımcıları ikna etti. 5 yılda yüzlerce insan sisteme dahil oldu. SEC’in raporunda 30 milyon dolar yani bugünün kuruyla 1.2 milyar liralık dolandırıcılık ortaya çıkmış oldu. SEC, şimdi hukuki kanalları kullanmaya başladı. Mağdurlar ise “farazdar.co.uk” adlı internet sitesini kurarak paralarını almayı, diğer mağdurlara ulaşmayı, yeni mağduriyetleri de önlemeyi hedefliyor.

PONZİ: TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Adını İtalyan kökenli iş adamı Charles Ponzi’den alan dolandırıcılık yöntemi ABD’de 1920 yılından bu yana sıkça karşımıza çıkıyor. Tarihte bilinen ilk ponzi şemasını 1920’de çıkaran Charles Ponzi, bu sistemi sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj  karı elde ettiğine inandırmıştı. Ancak Ponzi’yi dünyada asıl kullanan isim ise ünlü yatırımcı Bernie Madoff oldu. NASDAQ borsasının eski icra Yönetim Kurulu Başkanı olan Madoff, ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul ediliyor. Madoff, kurduğu Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ile 2008 yılına kadar 64.8 milyar dolar değerinde bir dolandırıcılık işlemine imza atmıştı. Madoff, tarihteki en büyük Ponzi planını yürüten dolandırıcı olarak biliniyor.

patronlardunyasi.com