Avrupa’da lüks otomobil ticaretiyle 103 milyon euroluk vergi dolandıran şebekeye 9 ülkede operasyon düzenlendi

Avrupa’da lüks otomobil ticareti üzerinden büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında birçok ülkede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), yürüttüğü soruşturma çerçevesindeki operasyona 1.100 görevli katıldı. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya, Polonya ve Slovakya'da baskınlar yapıldı. 

Almanya’da Berlin’in yanı sıra Köln’de de aramalar gerçekleştirildi.

Lüksemburg polisi (EPPO), dördü Almanya'da ve beşi Çek Cumhuriyeti'nde olmak üzere dokuz şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 13,5 milyon euro değerinde lüks eşya ve nakit paraya el konuldu. 

Ele geçirilen eşya arasında sanat eserleri ile Ferrari ve Lamborghini gibi pahalı otomobiller de bulunuyor.

Şüphelilerin, 2017 ile 2025 yılları arasında lüks otomobilleri kapsayan büyük bir KDV dolandırıcılığı planına karıştıkları iddia ediliyor. Avrupa polisine göre Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin'den olan başlıca şüphelilerin, suç şebekesinin organizatörleri ve liderleri olduğu değerlendiriliyor.

Otomobil ticaretinde faaliyet gösteren bir şirketler grubunu yönettikleri ve diğer şüphelilerle birlikte, düzinelerce paravan şirketi içeren sınır ötesi bir suç şebekesi organize ettikleri ileri sürülüyor.

Avrupa Kamu Savcılığı'na göre, sanıkların AB pazarındaki sınır ötesi ticareti düzenleyen kuralları istismar ederek KDV dolandırıcılığı yaptıkları iddia ediliyor. Savcılık, bunu lüks araç ticaretinin yapıldığı veya sadece simüle edildiği, geniş kapsamlı bir tedarik zinciri içindeki karmaşık bir suç planı olarak tanımlıyor. Savcılığın raporuna göre, paravan şirketler kasten KDV ödemezken, zincirdeki sonraki bayiler yine de KDV iadesi alıyor.

Araştırmalar suç örgütünün yaklaşık 103 milyon euroya ulaşan vergi kaçırdığını, bunun da buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğini değerlendiriyor. 

patronlardunyasi.com