FATF Başkanı Elisa de Anda Madrazo, Irak'ın nakit para kaynaklı risklerle mücadele, kara para aklama ve terör finansmanı soruşturmalarını artırma ve mali istihbarat kullanımını geliştirme konularında daha fazla adım atması gerektiğini belirtti.
Yılda üç kez yayımlanan FATF gri listesi, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede stratejik eksiklikleri bulunan ülkeleri kapsıyor.
BAŞBAKANIN REFORM HAMLELERİ
Mayıs ayında göreve gelen Irak Başbakanı Ali El-Zaidi, ekonomiyi yeniden inşa etme, yabancı yatırımları artırma ve yolsuzlukla mücadeleyi hükümetinin öncelikleri arasında göstermişti.
El-Zaidi, hafta sonu aldığı sürpriz kararla 2014 yılından bu yana görev yapan Merkez Bankası Başkanı Ali Al-Allaq'ı görevden aldı. Yerine, bankanın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele biriminin başında bulunan Nizar Hussein getirildi.
Ekonomi çevreleri, bu atamayı hükümetin mali sistemdeki reform ve temizlenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Iraklı ekonomi profesörü Nabil Al-Marsoomi, söz konusu adımın Batılı ülkeler nezdinde olumlu karşılanacağını ve bankacılık sektöründeki yeniden yapılandırma çalışmalarına destek sağlayacağını söyledi.
2 BİN 700'DEN FAZLA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ
OPEC'in en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Irak, uzun yıllardır kötü krediler ve yolsuzluk nedeniyle sorun yaşayan bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmaya çalışıyor.
Resmi gazete Alsabah'ın haberine göre Irak'ta 2025 yılının ilk yarısında kara para aklama ve terör finansmanı şüphesi taşıyan 2 bin 700'den fazla işlem bildirimi yapıldı. Bu gelişme, ülkenin uluslararası baskılar doğrultusunda mali suçlarla mücadeleyi artırdığı bir dönemde geldi.
Irak'ta şüpheli mali işlemlerdeki artışın ardından ilk kapsamlı kara para aklama ve terör finansmanı yasası 2015 yılında kabul edilmişti.
KUVEYT LİSTEDE KALDI
FATF, son iki yılda aldığı sıkı önlemlere rağmen Kuveyt'in gri listeden çıkarılmamasına karar verdi.
Kasım ayında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, gerçek faydalanıcılarını açıklamayan yaklaşık 73 bin 700 şirketin faaliyetlerine son verildiğini duyurmuştu. Körfez ülkesi ayrıca kara para aklamayla mücadele kapsamında denetimlerini ve yaptırımlarını artırdı.
Kuveytli ekonomi uzmanı Ali Al-Enzi, son dönemde uygulanan tedbirlerin ülke tarihinde alınan en sert önlemler arasında yer aldığını belirterek, gri listeden çıkışın yakın olduğunu savundu.
CEZAYİR LİSTEDEN ÇIKTI
FATF, risk temelli denetim, gerçek sahiplik tespiti ve hedefli mali yaptırımlar alanında kaydedilen ilerlemeler nedeniyle Cezayir'i gri listeden çıkardığını açıkladı.
Ülke, son dönemde şirket hesaplarına nakit para yatırılmasını yasaklayan düzenlemeler getirdi. Merkez Bankası'nın yayımladığı genelgeyle ticari ve kurumsal hesaplara yalnızca havale, banka kartı ve çek yoluyla ödeme yapılmasına izin verildi.
Ayrıca altın ve mücevher sektörüne yönelik kurallar da sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeler kapsamında kuyumcuların müşterilerini daha yakından takip etmesi ve kara para aklama risklerine ilişkin düzenli raporlama yapması zorunlu hale getirildi.
FATF, söz konusu reformların ardından Cezayir'in uluslararası standartlara uyum konusunda önemli ilerleme kaydettiğini değerlendirdi.
patronlardunyasi.com