Olay, 19 Ocak 2025'te yaşandı. İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere kalkış salonunda bekleyen Muhammet Z.'nin şüphe üzerine çantası, el çantası ve içindekiler hakkında sorguya çekildi. Muhammet Z. üzerinde hiçbir şey olmadığını söyledi. Çantada yapılan detaylı aramada 20 bin euro bulundu. Aynı çantadaki paltosunun içinde de aynı değerde bir miktar daha bulundu. Sorgulandığında, çantayı Türkiye'ye transfer etmek üzere olduğunu belirtti.
Duruşmada, sanığın Kazablanka Adliyesi Savcılığı'na getirilmesinin ardından sanık Muhammet Z. hakkında kara para aklama ve döviz ve sermaye hareketlerine ilişkin mevzuat ve düzenlemeleri ihlal etme suçlamasıyla dava açıldı.
Muhammet Z. ifadesinde, Türkiye merkezli bir elektrik şirketi için Cezayir'de çalıştığını yönetici olarak elde ettiği geliri olduğunu beyan etti. Yargılama sonucunda, Türk vatandaşı şirket yöneticisi Muhammet Z. 96-22 sayılı Döviz ve Sermayenin Yurt Dışına Çıkarılması ile İlgili Mevzuat ve Düzenlemeleri ihlal suçundan 3 yıl hapis ve 10 milyon dinar (Yaklaşık 3 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
patronlardunyasi.com