İmar Bankası soruşturmasından dolayı el konulan Telsim'in 12 ülkedeki roaming gelirlerinin de tedbirli olmasına rağmen Hakan Uzan'ın talimatıyla Ürdün'deki National Bank'taki Telsim şirketi adına açılan 3 ayrı hesaba gönderildiği belirtildi. Adli makamlar bu hesaplara ne kadar paranın gönderildiğini ve bu paraların kimler tarafından çekildiğinin tespitini Ürdün'den talep etti.
75 MİLYON DOLAR HAVALE
1996-2002 yılları arasında Uzan şirketlerinden Ürdün'deki bağlantılı hesaplara toplam 75 milyon dolar havale yapıldığı tespit edildi. Bu havaleler arasında Telsim ve Rumeli Telekom hesaplarından Ürdün'de bulunan ve Uzanlar ile bağlantılı olduğu belirtilen 3 firma hesabına 51 milyon 601 bin dolarlık havale de var. Ayrıca Hollanda'daki firmasından Hakan Uzan'ın Ürdün'deki hesabına 20 milyon 944 bin dolar havale yapılmış.
İşte soruşturmada tespit edilenler
Biri otel 10 şirket: Uzan Grubu tarafından veya bağlı şahıslarca yönetilen karapara aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edilen aralarında bir otelin de bulunduğu 10 şirket tespit edildi. Bu şirketlerin kimler tarafından kurulduğu, yönetim, hissedar ve sahipleri hakkında da bilgi istenirken, bu firmaların kuruluş sermayelerinin kimler tarafından karşılandığı da soruldu.
Sekiz banka hesabı: Uzanlar'la bağlantılı ve karapara aklamada kullanıldığı öne sürülen 8 banka hesabı arasında Telsim adına National Bank Amman Şubesi'nde 3 ayrı hesap da yer aldı.
Ürdün'deki adamları: Uzan ailesi bağlantılı olan ve karapara aklama faaliyetinde görev aldıkları belirlenen dört Ürdün vatandaşı tespit edildi.
Turistik araziyi satmışlar: Ürdün'ün Apaba bölgesinde bulunan ve Uzanlara ait olan Coral Beach Hotel'in de içinde bulunduğu arazinin bir off-shore şirketine satıldığı tespit edildi. Savcılık bu tespit üzerine bu arazinin ne zaman ve hangi off-shore şirketine kimler tarafından satıldığını Ürdün'e sordu.
Uzanlar'ı saklayan iki İngiliz: İngiliz pasaport sahibi Stuart Andrew Salter ve Sarah Lourse Dıx isimli kişilerin kırmızı bültenle aranan Uzan ailesi üyelerine saklama, gizleme gibi konularda yardım ve yataklık ettikleri belirtildi.
Kilit isim Ali Cenk Türkkan: Kırmızı bültenle aranan Ali Cenk Türkkan'ın, Uzan grubu üyelerinin Ürdün'deki resmi temsilcisi ve 6 şirketin yöneticisi olduğunu belirten Türk adli makamları, bu firmaların kimler tarafından kurulduğunu, sermayesinin kimler tarafından karşılandığını ve Uzan Ailesi ile olan bağlantılarının bildirilmesini talep etti.
Star Gazetesi