Avrupa Birliği (AB), Moskova üzerindeki finansal baskıyı artırma stratejisinde yeni bir aşamaya geçti. Avrupa Komisyonu, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek risk taşıyan ülkeler listesine dahil ettiğini duyurdu.
Rusya merkezli RBC gazetesinin haberine göre bu karar, uzun süredir masada olan bir yaptırım aracıydı. Financial Times ve Politico da daha önce Brüksel’in bu yönde bir hazırlık içinde olduğunu yazmıştı. Rusya, 2002 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) listesinden çıkarıldığından bu yana ilk kez böyle bir risk kategorisinde sınıflandırılıyor. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB üyesi ülkelerdeki bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve diğer tüm finansal kuruluşlar için prosedürler değişiyor. Kurumlar artık Rusya bağlantılı tüm işlemlerde "en yüksek düzeyde teyit ve doğrulama" (enhanced due diligence) prosedürlerini uygulamak zorunda kalacak.
HESAP AÇMAK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR
Finans uzmanları, bu kararın Rus vatandaşları ve Rusya ile bağlantılı şirketler için Avrupa'daki finansal hareket alanını ciddi şekilde daraltacağını öngörüyor. Beklenen olası etkiler şunlar:
Süreçler Uzayacak: Hesap açma ve para transferi süreçleri, yoğun bürokrasi nedeniyle yavaşlayacak.
Ağır Belge Yükü: Ticari işlemlerin ekonomik mantığının açıklanması, fon kaynaklarının ispatı ve nihai faydalanıcıların (UBO) detaylı analizi zorunlu hale gelecek.
Müşteri Reddi: Bazı Avrupalı finans kurumlarının, artan regülasyon riskini almamak adına Rus müşterilerle çalışmayı tamamen bırakabileceği belirtiliyor.
Brüksel’in bu hamlesinin, küresel standart belirleyici kurum olan FATF (Mali Eylem Görev Gücü) üzerindeki etkisi ise merak konusu. FATF kararları konsensüsle alındığı için siyasi hamlelerden bağımsız ilerleyebiliyor. Ancak Almanya ve Fransa gibi hem AB hem de FATF üyesi olan ülkelerin, Brüksel’in bu listesini argüman olarak kullanarak Rusya’nın küresel ölçekte "gri listeye" alınması için baskı yapabileceği değerlendiriliyor. Moskova cephesi ise karara tepkili. Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Başkan Yardımcısı Herman Neglyad, ülkenin kara para aklamayla mücadele sisteminde "stratejik bir eksiklik bulunmadığını" savunarak kararın siyasi olduğunu vurguladı. Ancak uzmanlar, AB'nin bu adımının Rusya için küresel izolasyon riskini artırdığı konusunda hemfikir.
patronlardunyasi.com