Toygun ATİLLA
Patronlar Dünyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturmasının kapsamını gösteren önemli bir belgeye ulaştı.
26 Eylül 2026 tarihli ve 2026/149004 soruşturma numaralı müzekkerede soruşturmanın, TCK’nın 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.
SAVCILIĞIN TEZİ: HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ
Müzekkerede soruşturmanın çıkış noktası da açık biçimde anlatılıyor.
Savcılık, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü, yani fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönünde ihbarlar bulunduğunu ve re’sen incelemeler yapıldığını belirtiyor.
Belgede bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve bunun “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
Savcılığın üzerinde durduğu mekanizma ise daha dikkat çekici.
Müzekkerede, fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alım yaptığı, bu alımların talep yaratarak hisse fiyatını yükselttiği; ardından hisselerin fon sahipleri ve yöneticileri tarafından fonlara satıldığı yönünde değerlendirmelere yer veriliyor.
Savcılık, bu işlemler sonucunda hem hisse fiyatlarının hem de söz konusu hisseleri taşıyan fonların değerlerinin yükseldiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu kaydediyor.
DOSYADAKİ 46 ŞİRKET
Müzekkerenin dikkat çekici bölümlerinden biri ise ekindeki şirket listesi.
Belgede “Sorumlu Tüzel Kişiler Listesi” başlığı altında 46 şirket bulunuyor.
Listenin ilk sırasında Tera Yatırım Menkul Değerler yer alıyor.
Listede yer alan şirketlerin tümü şöyle:
LİSTEDE OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?
Burada önemli bir hukuki ayrım yapılması gerekiyor.
Müzekkere, 46 şirketin her birinin hangi işlem veya ilişki nedeniyle listeye alındığını ayrı ayrı açıklamıyor.
Dolayısıyla bir şirketin bu listede bulunması, tek başına o şirketin piyasa dolandırıcılığı yaptığı, suç geliri elde ettiği ya da şirket yöneticilerinin suç işlediği anlamına gelmiyor.
Soruşturma devam ediyor ve kişiler ile şirketler açısından masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
18 FON DA İSMEN YAZILDI
Savcılık belgesinde şirketlerden ayrı olarak 18 fon da “Sorumlu Fon Listesi” başlığı altında sıralanıyor.
Bunlar arasında Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon ve Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon bulunuyor.
Hedef Portföy ve Atlas Portföy’e ait bazı fonlarla Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin bazı varlık finansmanı fonları da listede.
42 GERÇEK KİŞİ
Müzekkerenin üçüncü listesinde ise 42 gerçek kişinin adı bulunuyor.
Listenin ilk sırasında Muhammed Yarız, ikinci sırasında Serdar Turhan yer alıyor.
Ancak savcılığın tedbir kapsamı yalnızca listelerde yazılı isimlerle sınırlı değil.
Müzekkerede belirtilen kapsam dahilinde kişilerin eş ve çocukları ile bazı aile yakınları; tüzel kişilerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ve bunlarla bağlantılı belirli yakınlar açısından da tedbir mekanizması öngörülüyor.
GEMİ, UÇAK VE GAYRİMENKULLER DE SORULDU
Savcılığın istediği tedbirler dosyanın ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden kapsamdaki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istendi.
Ayrıca malvarlığını azaltabilecek devir, temlik, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi işlemlerde gerekli tedbirlerin alınması ve belirlenen durumlarda işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.
İlgili kişilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması da müzekkerede açıkça yer aldı.
Olağan faaliyet dışı veya tutarı ve sıklığı açısından dikkat çekici işlemlerin ise Başsavcılığa ve belirtilen kapsamda MASAK’a bildirilmesi istendi.
ŞİMDİ DOSYANIN EN ÖNEMLİ SORUSU BU
26 Eylül tarihli belge soruşturmanın sınırlarının ne kadar genişlediğini gösteriyor.
Ancak dosyanın esas düğümü 46 şirketin ya da 42 kişinin isimlerinin açıklanmasından çok daha ileride.
IC İÇTAŞ'DAN BAĞLANTIMIZ YOK AÇIKLAMASI
IC İçtaş iddiaların ardından açıklama yaparak fonlar, bunlarla bağlantılı kişi, şirket ve yapılarla hiçbir ticari, mali ve hukuki ilişkileri bulunmadığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kamuoyunun açık ve doğru biçimde bilgilendirilmesi adına özellikle ve önemle ifade etmek isteriz ki, IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi’nin son dönemde çeşitli iddialarla gündeme getirilen spekülatif fonlar, bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir ticari, mali veya hukuki ilişkisi bulunmamaktadır.
Bununla birlikte IC İçtaş’ın, bağlı şirketlerinin veya Çeçen Ailesi’nin malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yöndeki haber ve paylaşımlar asılsızdır.
On yıllar boyunca hukuka, kurumsal yönetişim ilkelerine ve ticari itibara bağlılıkla faaliyetlerini sürdüren IC İçtaş’ın ve Çeçen Ailesi'nin adının, ilgilerinin bulunmadığı birtakım iddia ve spekülasyonlarla ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddediyoruz.”
patronlardunyasi.com