Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezine vergi kaçakçılığı şüphesiyle baskın yapıldı.
Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.
Savcılar hangi bankalara baskın yapıldığını belirtmese de Fransız medyasındaki haberlere göre söz konusu bankalar arasında HSBC, BNP Paribas, BNP'nin bir yan kuruluşu olan Exane, Societe Generale ve Natixis bulunuyor.
Fransa Ulusal Mali Savcılığı yaptığı açıklamada, baskınların kara para aklama ve temettü ödemeleriyle bağlantılı vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin Aralık 2021'de açılan beş ön soruşturmanın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.
2021'DE ÖNS ORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu tahmin ediliyor.
Bununla birlikte Societe Generale, banka merkezinde bir soruşturma yapıldığını doğruladı. Diğer bankalardan ise konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
patronlardunyasi.com