Dünya
Gayrimenkul finansman şirketi Market Financial Solutions Limited (MFS), Şubat 2026'da devasa bir finansal usulsüzlük ve dolandırıcılık iddiasının ardından iflas etti ve kayyuma devredildi.
1,8 MİLYAR DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE SUÇLANIYOR
Şirketin kurucusu ve eski CEO'su Paresh Raja, hakkında açılan davada 'lüks yaşam tarzını' finanse etmek için yaklaşık 1,8 milyar dolar zimmetine para geçirmekle suçlanıyor.
'Gölge banka' olarak nitelendirilen MSF'nin mevduat kabul etmediği, bunun yerine kredilerini bankalardan ve diğer borç verenlerden alarak finanse ettiği belirtiliyor.
LÜKS OTOMOBİLLERDEN BİR FİLO KURDU
MFS şirketinden aldığı fonlarla 3 Aston Martin, 2 Mercedes, 6 Ferrari ve 3 Rolls-Royce da dahil olmak üzere çok sayıda otomobil satın aldığı ileri sürülüyor.
Mayfair merkezli şirketin yöneticileri, Raja'nın MFS fonlarından yüz milyonlarca sterlini kişisel banka hesaplarına aldığını ve kredi verenlere "sahte raporlar" gönderilmesine izin verdiğini iddia etti.
MFS fonlarının ayrıca Raja adına hareket eden kişiler tarafından, değeri 1,3 milyon doların üzerinde olan gayrimenkul satın alınmasında kullanıldığı öne sürüldü.
ÇALIŞANLARINA BELGELERİ YOK ETME TALİMATI
Financial Times'ın incelediği yasal belgelere göre, Raja'nın ayrıca şirketin çöküşünden önceki haftalarda çalışanlarına belgeleri yok etmeleri talimatı verdiği iddia ediliyor.
Şirket idaresine atanan kayyumlar, "milyonlarca sterlinlik bir gayrimenkul finansman şirketinin, bizzat bu şirketi yönetmekle görevlendirilen kişi tarafından sistematik bir şekilde yağmalandığını" iddia ediyor.
Dava dilekçesinde, Raja ve eşinin "MFS tarafından yönetilen fonlardan" İngiltere, Monako, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki "kişisel banka hesaplarına" 556 milyon dolardan fazla para aldıkları belirtildi.
KURUCU RAJA, İDDİALARI REDDETTİ
Yöneticiler, şirket içi bir elektronik tabloya dayanarak, bunun "gerçek kredilendirmenin doğru bir kaydını" sağladığını iddia etti. MFS'nin kreditörlerinden aldığı yaklaşık 3,5 milyar doların en az 1,7 milyar dolarını zimmetine geçirdi.
İddiaların odağındaki Raja'nın sözcüsü ise, "Sayın Raja iddiaları kesinlikle reddediyor. Kendisi sürekli olarak herhangi bir dolandırıcılık veya sahtekarlık olmadığını savunmuştur. Yöneticilerin kayıp olarak nitelendirdiği varlıklar, MFS ve alacaklılarının yararına vekaletname yapıları aracılığıyla tutulmaktaydı; bu durum, yöneticilere Mart 2026'da ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Sayın Raja'nın yardım etme yeteneği, yöneticilerin tekrarlanan taleplere rağmen şirket ve kişisel verilere erişim sağlamayı reddetmesi nedeniyle tamamen engellenmiştir. Kendisi tüm ayrıntıları mahkeme süreci aracılığıyla sunacaktır" açıklaması yaptı.
Kendisini kiralık konut ipotek kredisi ve köprü finansmanı konusunda uzmanlaşmış bir sağlayıcı olarak tanımlayan MFS'nin kredi aldığı bankalar arasında Santander, Wells Fargo, Jefferies ve Barclays da bulunuyor. MFS'ye yüz milyonlarca dolar kredi veren bu bankalar da şirketin iflasından olumsuz etkilendi.
MFS gibi şirketler, geleneksel banka finansmanına hak kazanamayan kişilere kısa vadeli, gayrimenkul teminatlı krediler sağlıyor ve genellikle daha yüksek faiz oranları uyguluyor.
patronlardunyasi.com