Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasına adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, cumartesi günü partideki görevlerinden istifa etmişti.
Türkiye kamuoyu, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ve çocukları dahil mal varlıklarına kısıtlama getirildiğini ise Patronlar Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'nın özel haberiyle öğrenmişti. Satış, devir ve para transferleri savcılık onayına bağlanmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN KAYA ÇİFTİNİN MAL VARLIKLARI İÇİN YAZI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır."
2,2 MİLYAR LİRAYI İADE ETMİŞTİ
Kaya çiftinin, Özata Denizcilik hisselerine yaptıkları 163 milyon liralık yatırımı kısa sürede büyüterek yaklaşık 2,2 milyar lira kazanç sağladığı iddia edilmişti. Kaya çiftinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için 2,2 milyar lirayı iade ettiği bildirilmişti.
MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ VE KAPINPEDERİNİN MALLARINA EL KOYMA VE HAKLARINDA YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un mal varlığına el konuldu.
Soruşturmada 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan son 3 ay içerisinde 11 milyar 126 milyon TL nakit çektiği öne sürülmüştü. Bu paranın yaklaşık 2.1 milyar TL'sinin kâr olduğu iddia edilmişti.
Melis Sandal'ın fon soruşturması patlak vermeden önce parayı çekerek Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği iddia ediliyor.
SORUŞTURMA SÜRECİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına 7’si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56’ya ulaşmış oldu.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 11 şüpheli daha yakalanmıştı.
patronlardunyasi.com