PD HABER MERKEZİ
Fon soruşturmasında gözler artık yalnızca fonların içindeki işlemlere değil, paranın izlediği yola çevrildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan ilk mali tespitlere göre, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildi.
TRT Haber’in MASAK raporuna dayandırdığı bilgilere göre para hareketlerinin tarihleri ise dosyanın en dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.
24 AĞUSTOS: 1 MİLYAR 198 MİLYON TL
Serdar Turhan’ın hesabından yapılan 15 milyon dolarlık transferin 24 Ağustos’ta gerçekleştiği ve işlemin MASAK kayıtlarındaki TL karşılığının yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira olduğu bildirildi.
1 EYLÜL: 2 MİLYAR 889 MİLYON TL
Muhammed Yarız’ın hesabından gerçekleştirilen 25 milyon euroluk transfer ise 1 Eylül tarihini taşıyor.
Bu işlemin MASAK kayıtlarına yansıyan karşılığının yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira olduğu belirtiliyor.
Her iki transferin karşı tarafında da İsviçre’deki Edmond de Rothschild nezdindeki hesapların bulunduğu bildirildi.
SONRA 15–16 EYLÜL GELDİ
Dosyadaki kritik nokta tam da burada ortaya çıkıyor.
24 Ağustos: Serdar Turhan’a ilişkin 15 milyon dolarlık transfer.
1 Eylül: Muhammed Yarız’a ilişkin 25 milyon euroluk transfer.
15–16 Eylül: Pusula Portföy bünyesindeki bazı fonlarda yatırımcıların iade taleplerinin karşılanmasında sorunlar ve temerrüt gündeme geliyor.
Yani soruşturma dosyasına giren iki büyük İsviçre transferi, fonlardaki likidite krizinin kamuoyuna yansımasından haftalar önce gerçekleşiyor.
SORUŞTURMA HALKASI GENİŞLİYOR
Soruşturma yalnız Pusula ile de sınırlı değil.
Savcılık tarafından yürütülen mali incelemenin Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yöneticilerinin 2024’ten bu yana yurtdışı para ve kripto varlık hareketlerini kapsadığı; incelemenin bazı yöneticilerin birinci derece yakınlarına kadar genişletildiği bildiriliyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alındığı açıklandı.
patronlardunyasi.com