Dün İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (MASAK) şok gözaltıları borsanın gündemine oturdu. MASAK, borsada kara para aklama, insider trading (içerden bilgi alarak hisse operasyonu yapma), manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 54 kişilik borsacı, işadamı ve aracı kurum çalışanını sorgulamak üzere gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında borsada yasaklı olan borsacılar, 16 işadamı ve 6 aracı kurumun 14 çalışanın da bulunduğu öğrenildi. Dün sabah saatlerinde önceden belirlenen isimlerin bürolarına düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılar Mali Şube'ye götürülerek sorgulanmaya başlandı
KARA PARA SUÇLAMASI
Alınan bilgiye göre operasyonda, kara para suçlamasının ağır bastığı belirtiliyor. Buna neden olarak, SPK'nın operasyona sadece teknik destek vermesi, yani gözaltıların MASAK tarafından bağımsız şekilde yürütülmesi gösteriliyor. Öte yandan gözaltılar, daha önceden SPK tarafından borsada işlem yasağı getirilmiş, isimlerden oluşuyor.
GALİP ÖZTÜRK SORGULANIYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu dosya ile ilgili olarak İMKB ile 6 aydır bu grup üzerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metro Turizm'in sahibi ünlü işadamı Galip Öztürk de var. Van Et, hisselerindeki işlemlerle dikkat çeken Galip Öztürk, borsa operasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne et ve gıda ürünleri satan Van Et şirketini ve Avrasya Yatırım Ortaklığı'nın ele geçirmişti.
MERKO'NUN BAŞKANI DA ALINDI
Son olarak Metro Turizm ile Van Et'i birleştirmek için çalışmalar yapan Öztürk, Metro Menkul Değerler'in de sahibi... Öztürk'ün, Metro Menkul Değerler'e bağlı Metro Yatırım Ortaklığı isimli halka açık bir şirketi de var. Göz altına alındığı belirtilen isimler arasında Öztürk'ün yanı sıra bir de yabancı uyruklu patronun bulunduğuna belirtilirken, bu ismin Merko Gıda'nın patronu Duncan John Black olduğu öğrenildi.
İZMİR'DE 1, ANKARA'DA 2 GÖZALTI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce borsada manipülasyon iddiaları üzerine düzenlenen operasyon çerçevesinde İzmir'de gözaltına alınan kişi, İstanbul'a gönderildi. Alınan bilgiye göre, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen talimat doğrultusunda Hüseyin Aykut İlçi gözaltına aldı. Ankara'da ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtilirken Zanlı'ların , İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
54 KİŞİ GÖZALTINDA TUTULUYOR
Gözaltına alınanların isimleri konusunda Emniyet'ten bir açıklama yapılmazken, Ali Ziya Sesel, Bahadır Karlıdağ, Mehmet Akdere, Nihat Özçelik, Suat Olgun, Murat Karaman, Bekir Sani Karayal, Murat Aksoy, Akın Şapçı, Ercüment Gündüz, Faruk Memiş, Fatih ve Akın gibi isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Tüm hesaplara el kondu
MASAK tarafından Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen “El Koyma Kararı Talebi” konulu yazıda şu bilgilere yer verildi; “Şüphelilerin İMKB'de suç işlemek amacıyla örgütlü hareket ettikleri, bu doğrultuda ellerinde bulunan fonlarla hisse satın aldıkları, bu hisselerde gerçekleştirdikleri manipülatif işlemlerle masum alıcıları cezb ettikleri, suçtan elde ettikleri gelirleri aklama suçuna yönelik hareket ettikleri, belirli fiyata çekilen hisseleri, daha etkili hareket edebilmek için yabancı fonlara devrettikleri, şahısların geliri kendi aralarında paylaştığı anlaşıldı.Listedeki 54 şahsın banka hesaplarına el konması için karar çıkarılmasına ön olmanızı arz ederim.” Bu talep doğrultusunda Mahkeme tarafından ilgili kişilerin hesapları bloke edildi.
Kim, kimdir?
Galip Öztürk: Metro Turizm,Van Et ve Metro Menkul Değerler'in sahibi.
Duncan Black: Merko Gıda'nın Başkanı
Özcan Halaç: Altın Rafinerisi Başkanı
Akın Şapçı: Keşanlı işadamı, Edirne vergi rekortmeni.
Hakan Avcı: Delta Menkul Değerler'in Genel Müdürü
Murşit Çolak: Soymen Menkul Değerler'in sahibi
Güneş Karababa: Barilla şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Gökahmetoğlu: Ortaköy'deki Meditrina isimli İtalyan Lokantası'nın ortağı
Burak Saral: Gömlekçi broker
Murat Aksoy: Güney Menkul Değerler'in eski ortağı
Ziya Sesel, Bahadır Karlıdağ, Mehmet Akdere, Suat Olgun: Spekülatör
Kim, hangi hissede operasyon yapmış?
Borsa koridorlarında, soruşturmanın aşağıdaki işlemler etrafında yürütüldüğü konuşuluyor;
Olmuksa, Tire Kutsan, Viking Kağıtçılık ve Merko Gıda: Bekir Sani Karayal, Murat Aksoy, Faruk Memiş
Sinpaş GYO: Mehmet Akdere, Levent Aga
Ege Profil ve Denizli Cam: Bahadır Karlıdağ, Hüseyin Uğur Aksoy
Anel Telekom: Nihat Özçelik
Grundig ve Reysaş: Ali Ziya Sesel, Fatma Güzin Yılmaz
Mensa Mensucat ve Yataş: Yusuf Teker, Erol Akar
Yasaklı borsacılar da var
Gözaltındakilerin önemli kısmı SPK tarafından daha önceden borsa yasağı ile cezalandırılmış. Yani borsada işlem yapması yasak olan isimler, buna rağmen işlem yapmayı sürdürebilmiş. İşte gözaltına alınanların daha önce yasak yediği işlemler:
Galip Öztürk (1 yasak): Avrasya Yatırım Ortaklığı (2008)
Mehmet Akdere (4 ayrı yasak): Logo Yazılım (2002), Hektaş, Net Holding, Bossa, Net Holding
Murat Karaman (1 yasak): Akın Tekstil (2004)-Akın Tekstil hisselerinde manipülasyon suçlamasıyla Karaman, Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür'le birlikte yargılanmış ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nihat Özçelik (3 yasak): Frigopak Gıda (2003), Gersan Elektrik (2004), Plastikkart (2008)
Galip Öztürk (1 yasak): Avrasya Yatırım Ortaklığı (2008)
Bekir Sani Karayal (4 yasak): Hektaş (2002), Arsan Tekstil (2004), Esemspor (2005), Penguen Gıda (2005), Eşi Gönülden Karayal (3 yasak): Arsan Tekstil (2003), Alkim Kağıt (2004), Arsan Tekstil (2004)
Ali Ziya Sesel (9 yasak): Tofaş Oto Ticaret, Pastavilla, Anadolu Isuzu (2 kez), Alternatifbank, Pimaş (2002), Hektaş ve Efes Holding (2003), Alternatif Yatırım Ortaklığı (2004)
Bahadır Karlıdağ (2 yasak): Ersu Gıda (2005), Meges Boya (2007)
Soruşturmada kara para suçlaması ağırlık kazanıyor
Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bahçuvan Yeni Şafak'a şu değerlendirmeyi yaptı; "Öğrendiğimize göre MASAK bu operasyonu SPK'nın bilgisi dışında yapmış. Bu demek oluyor ki, suçlama ve gerekçe manipülasyon değil, kara para... Borsada manipülatif işlemlerin olmamasını arzuluyoruz. Şu an yapılan operasyonun manipülasyon olup olmadığını bilemiyoruz. Manipülasyonun çok geniş bir kavram. Borsacıların, bu tür büyük operasyonlarla gözaltına alınması büyük para sahibi yatırımcıların sermaye piyasasından uzak durmasına yol açar.
SPK teknik destek vermiş
Olay üzerine SPK bir açıklama yaparak gözaltıların nedeni kamuoyla paylaştı. SPK'nın açıklamasında şöyle denildi:"Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli kişiler hakkında TCK'nın 220'ncı maddesinde tanımlanan 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu kapsamında savcılık soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu kişilerin oluşturdukları yapı bünyesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak savcılığın talebi üzerine yapılan incelemelere kurulumuz uzmanları da teknik destek sağlamıştır. Bu çerçevede gerekli adli işlemlerin tamamlanması teminen kolluk güçlerince başlatılan işlemler ve savcılık soruşturması halen devam etmekte olup, savcılık soruşturmasının gizliliği çerçevesinde soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini teminen bu aşamada başka bir açıklama yapılması mümkün bulunmamaktadır."
Manipülasyon yapıldığı iddia edilen hisseler
Viking Kağıt
DYO Boya
Van Et
Merko Gıda
Denizli Cam
Olmuksa
Grundig
Reysaş
Mensa Mensucat
Yataş
Anel Telekom
Ege Profil
Sinpaş GYO
Tire Kutsan
Gözaltına alınanların tam listesi
1- Bekir Sani Karayal
2- Barış Gökahmetoğlu
3- Bahadır Karlıdağ
4- Kemal Ak
5- Murat Aksoy
6- Mehmet Akdere
7- Nihat Özçelik
8- Akın Şapçı
9- Burak Bulutak
10- Engin Kıralioğlu
11-Ercan İbrahim İşal
12- Faruk Memiş
13- Güneş Karababa
14- Hakan Avcı
15- Hayati Üstün
16- Kani Ercüment Günyüz
17- Kartal Aytuğ Sevinçli
18- Kenan Ak
19- Murat Buran
20- Levent Ağa
21- Mehmet Çalışkan
22- Özgecan Fırıldak
23- Selim Yerebakan
24- Serkan Kamil Kıralioğlu
25- Şahin Deniz
26- Can Öksun
27- Esra Sedef Tekin
28- Serhat Serdar Üstün
29- Uğur Tan
30- Burak Saral
31- Tülay Bozkuş
32- Osman Hacıoğlu
33- Özcan Halaç
34- İsmail Aksu
35- Ali Ziya Sesel
36- Şükrü Şanlıyücel
37- Hüseyin Uğur Aksoy
38- Süleyman Küçük
39- Selcan Musluoğlu Kuyan
40- Bahattin Çarkçı
41-Ahmet Benan Çetin
42- Galip Öztürk
43- Fatma Güzin Yılmaz
44- Duncan John Blake
45- Çetin Ganioğlu
46- Murşit Çolak
47- Hüseyin Aykut İlçi
48- Erkan Koca
49- Suat Olgun
50- Yaşar Şuşek
51- Yusuf Teker
52- Erol Akar
53- Banu Fettin
54- Ali Berkan Ateş
İşlem yapılan hesaplar
Hüseyin Kemal Kavak GEDİK MENKUL
Ahmet Akdere STRATEJİ MENKUL
BCC Gıda Sanayi ve Ticaret EURO MENKUL
Diyalog Orman Ürünleri İnşaat ALAN MENKUL
Axeina Karlıdağ RAYMOND JAMES
Akın Pala İŞ YATIRIM
Murat Kaan Dilber GÜNEY MENKUL
Nil Alp İNFO YATIRIM
Şükran Yıldırım TACİRLER MENKUL
Derviş Tari TACİRLER MENKUL
Yeni Şafak