MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Karapara İle Mücadele Kanunu'nun çıkarıldığı 1997 yılından bu yana karapara aklamaya dönük bin 704 adet şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. 1997'de 2 olan bildirim sayısı 1999'da 324'e ulaştıysa da, 2000-2003 döneminde bu sayı sürekli olarak 200'ün altında kaldı. 2004 yılında 290 olarak belirlenen şüpheli işlem bildirimi sayısı, 2005 yılında 352'ye
çıktı.
1997-2005 döneminde karaparaya yönelik ihbar sayısı da 2 bin 628'e ulaştı. Uygulamanın ilk yılında 33 karapara ihbarı yapılan Türkiye'de bu sayı, 2000 yılında 307, 2003'de 380, 2004'de 483, 2005'de ise 490 oldu.
MASAK verilerine göre, 2000-2002 döneminde toplam 363 şüpheli işlem bildirimi yapılırken, 2003-2005 döneminde şüpheli işlem sayısı yüzde 126,5 artış göstererek 822'ye ulaştı. 2000-2002 döneminde bin 34 olan ihbar sayısı da, 2003-2005 döneminde bin 353'e yükseldi. Bu şekilde son 3 yılda, ihbar sayısında da bir önceki döneme göre yüzde 30,8 oranında artış kaydedildi.
SUÇ DUYURULARI
9 yıllık dönemde karapara aklama suçu nedeniyle Savcılıklara 224 adet de suç duyurusunda bulunuldu. Karapara aklamaya devam edenler için de ayrıca 6 suç duyurusu yapıldı.
Bu süreçte, yükümlülük ihlali nedeniyle ise 28 kez Savcılıklara gidildi. Böylece karapara aklama ve yükümlülük ihlali iddiasıyla Savcılıklara suç duyurusu yapılan olay sayısı 258 olarak tespit edildi.
Karapara aklama suç duyurularının 129'u, yükümlülük ihlallerinin de 16'sı son 3 yıl içerisinde gerçekleştirildi.
İNCELEME DOSYALARINDA DURUM
1997-2005 döneminde karapara için bin 426 ön inceleme dosyası açıldı. 1997'de 20 olan ön inceleme dosya sayısı, 2000 yılında 174, 2003 yılında 192, 2004 yılında 270, 2005 yılında ise 384 oldu. Münhasıran yükümlülüklere aykırı davranış incelemesi yapılmak üzere açılan dosya sayısı da 27 olarak saptandı.
KARAPARA İLE MÜCADELENİN BİLANÇOSU
MASAK verilerine göre, Karapara İle Mücadele Kanunu'nun uygulamaya konulduğu 1997 yılından bu yana karapara ile mücadelede şu sonuçlar alındı:
YILLAR ŞÜPHELİ İŞLEM İHBAR KARAPARA YÜKÜMLÜLÜK
BİLDİRİMİ SAYISI SUÇ DUY. İHLALİ S.D
------ ------------- ------- --------- ----------
1997 2 33 -- --
1998 193 69 8 --
1999 324 139 19 1
2000 68 307 23 1
2001 101 334 26 2
2002 194 393 25 8
2003 180 380 33 5
2004 290 483 48 4
2005 352 490 48 7
------ ----------- -------- --------- --------
Toplam 1.704 2.628 230 28