Wall Street'in en köklü ve en büyük yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası firmalarından biri olan Jefferies Financial Group, demir cevheri ticareti yapan Radiant World ve Sapphire Minmetals şirketleriyle karşı karşıya geldi.
900 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK İDDİASI
Jefferies bağlantılı bir fon, Singapur ve Hong Kong merkezli iki şirketin yaklaşık 900 milyon dolarlık alacak finansmanı işlemlerinde dolandırıcılık yaptığına ilişkin kanıtları bulunduğunu ileri sürdü.
Point Bonita Capital fonunun avukatı Christopher Bushell, yeminli ifadeyle mahkemeye belgeler sundu. Söz konusu iddialar, Bloomberg'in daha önce Enron Corp. skandalından bu yana emtia sektöründeki en büyük dolandırıcılıklardan biri olabileceğini bildirdiği olayın boyutuna ilişkin yeni ayrıntıları ortaya koyuyor.
500 MİLYON DOLARLIK BAŞKA BİR HUKUKİ SÜREÇ BULUNUYOR
Radiant World'e yönelik yaklaşık 500 milyon dolarlık başka bankalar ve alacaklılar tarafından yürütülen ayrı hukuki süreç de bulunuyor. Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo ve Incomlend'in de aralarında bulunduğu finans kuruluşları, bu faturalarda sahtecilik yapıldığı iddiasıyla hukuki yollara başvurmuştu.
'ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE BELGE TAHRİFATI' İDDİASI
Jefferies fonunun avukatı Bushell, yeminli ifadesinde Radiant World ve Sapphire Minmetals'ın yasal ve mali belgeleri “endüstriyel ölçekte” uydurup tahrif ettiğini öne sürüyor.
Bushell'in ‘endüstriyel ölçekte’ ifadesiyle dile getirdiği suçlama, belge tahrifatının münferit işlemlerle sınırlı kalmadığı yönündeki iddiaları da gündeme taşıyor.
Bushell'e göre iki şirket, fonun finanse ettiği alacakların gerçekliğini doğrulamak amacıyla ilgili müşterilerle doğrudan iletişim kurmasını defalarca engellemeye çalıştı.
JEFFERIES'İN FONU, DAVA AÇAN ÇOK SAYIDA KREDİ KURULUŞUNDAN BİRİ
Hukuken ayrı tüzel kişiliklere sahip olan ancak operasyonel olarak yakından bağlantılı olan Radiant ve Sapphire, daha önce kendilerine yöneltilen usulsüzlük iddialarını reddetti.
Bloomberg'de yer alan habere göre, Jefferies'in Point Bonita Capital yapılanmasıyla bağlantılı LAM Trade Finance Group II LLC fonu, Radiant World'e karşı dolandırıcılık iddiasıyla dava açan çok sayıda kredi kuruluşundan biri.
499 MİLYON DOLARLIK DONDURMA KARARI
Londra'daki bir mahkeme, Radiant World, Sapphire Minmetals ve şirketlerin çoğunluk sahipleri Pinkesh Nahar ile Rakesh Sethi'nin küresel varlıklarına yönelik 499 milyon dolarlık dondurma kararı verdi.
Avukat Bushell'in yeminli ifadesi, bu hukuki süreç kapsamında eylül ayında sunuldu ancak bu hafta kamuoyuna açıklandı.
Point Bonita'nın LAM Trade Finance Group II LLC fonunun, Radiant World ve Sapphire Minmetals ile yaptığı finansman anlaşmalarından kaynaklanan 610 milyon doların üzerinde alacağı bulunuyor.
Bu tutarın 550 milyon dolardan fazlası, Glencore ve Vitol'e yapıldığı öne sürülen satışlardan kaynaklanan alacaklarla bağlantılı.
Avukat Bushell, her iki şirketin de söz konusu satışlara ilişkin belgelerin sahte olduğunun ortaya konulduğunu ve Glencore ile Vitol'ün fona karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını belirtti.
Yeminli ifadeye göre fon, Radiant World ve Sapphire Minmetals'ın en az 50 alacağa ilişkin belgeleri tahrif ettiğini gösteren kanıtlara ulaştı. Bu işlemlerin nominal değeri yaklaşık 900 milyon dolara ulaşıyor.
Point Bonita, Radiant World'ün en büyük tek alacaklısı konumunda. Bununla birlikte, Jefferies'in fon üzerindeki doğrudan ekonomik riski daha sınırlı. Şirketin son üç aylık raporuna göre Point Bonita'daki payı yüzde 5,9 düzeyinde.
patronlardunyasi.com