Borsa

BORSA DEDEKTİFİ

Fon krizinde soruşturmanın perdesi biraz daha aralandı.

MASAK’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği son bilgiler, incelemenin yalnızca fon yöneticilerinin para hareketleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finans kuruluşlarında görev yapan veya geçmişte görev yapmış 117 yöneticinin finansal hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.

Bu incelemeler sonucunda iki analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bir yönetici için ise malvarlığının kaçırılabileceğine ilişkin şüphe üzerine ayrıca kapsamlı bir analiz yapıldı ve üçüncü bir rapor hazırlandı.

ASIL KRİTİK LİSTE: TEFAS ÖNCESİ PAY SAHİPLERİ

Borsa Dedektifi açısından dosyanın en dikkat çekici bölümü ise burada başlıyor.

MASAK, incelemeye alınan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde fonlarda kimlerin pay sahibi olduğunu da belirledi.

Bu bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Şimdi bu kişilerin fonlara hangi tarihte ve hangi tutarla girdikleri, ne zaman çıktıkları ve ne kadar kazanç sağladıkları ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Bu ayrıntı önemli.

Çünkü soruşturmanın odağı artık yalnızca “Fonların yöneticileri ne yaptı?” sorusu değil.

Bir başka soru daha masada:

TEFAS öncesindeki kapalı dönemde bu fonların yatırımcıları kimlerdi?

PARANIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ İNCELENİYOR

Fonların halka açık platformda yaygın biçimde alınıp satılmadığı dönemde pay sahibi olan yatırımcıların giriş-çıkış zamanlarının incelenmesi, soruşturmanın para hareketlerinin kronolojisini çıkarmaya yöneldiğini gösteriyor.

117 YÖNETİCİYE FİNANSAL RÖNTGEN

İnceleme yalnızca banka hesaplarıyla da sınırlı değil.

İlgili kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye sokuldu.

Özellikle üç hareket yakından takip ediliyor:

Yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler.

Başsavcılık daha önce de dört grup ve bunların alt şirketlerindeki yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto transferleri dahil finansal verilerinin MASAK’tan temin edilmesini istemişti.

2,5 MİLYAR LİRA KAPIDAN DÖNDÜ

MASAK’ın açıklanan çalışmasındaki en çarpıcı rakam ise 2,5 milyar TL.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontroller sonucunda 21 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu.

Durdurulan işlemler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.

Burada kullanılan ifade özellikle önemli: Açıklamada 2,5 milyar liranın “kaçırıldığı” ya da “suç geliri olduğu” söylenmiyor.

Resmî bilgi, 2,5 milyar liraya yakın tutardaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu yönünde.

FON DOSYASINDA YENİ SORU

SPK daha önce Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün bazı fonları hakkında tasfiye kararı vermiş; tasfiye süreçlerinde İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti.

MASAK’ın son çalışması ise dosyayı fonların bugünkü portföylerinden geçmiş yatırımcı hareketlerine taşıdı.

TEFAS öncesinde bu fonlara kimler girdi, kimler çıktı ve para hangi tarihlerde el değiştirdi?

Bu sorunun yanıtı, fon krizinin yalnızca likidite ve yönetim sorunu mu olduğunu, yoksa soruşturmanın çok daha geniş bir finansal ilişki ağına mı uzanacağını gösterecek.

patronlardunyasi.com