Gündem

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en büyük Ponzi şeması dolandırıcılığından biri, Tayland’da son buldu.

Denizli’de 2024 yılında 900 kişiyi dolandıran şebekenin en önemli isimlerinden birisi, Tayland’ın turistik bölgesi Phetchaburi kentindeki Cha-am’daki lüks villasında tutuklandı.

Tayland Göçmenlik Bürosu yetkilileri, tutuklanan Türk’ün Fransa vatandaşlığı olduğunu duyurdu. Göçmenlik Dairesi 3. Birimi Komutanı Tümgeneral Songprod Sirisukha, 38 yaşındaki Doğan adı verilen şüphelinin Türkiye’nin yanı sıra Fransa tarafından da arandığı, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığını ifade etti.

Taylandlı yetkililer, şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı operasyonunda kilit bir isim olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Polis memurları villaya gitmeden önce vizesi zaten iptal edilen şüphelinin lüks villada yapılan incelemede Tayland'da kalma izninin iptal edildiği kendisine bildirildi.

YENİ ZELANDA’DAN İSVİÇRE’YE

Tayland’da tutuklanan şüphelinin Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını dolandırdığı ifade ediliyor. Polis, yatırımcıların her birine 20.000 ila 300.000 euro arasında yatırım yapmaya teşvik edildiğini ve alışılmadık derecede yüksek getiriler vaat edildiğini söyledi.

İddialara göre bu getiriler arasında aylık yüzde 15 kâr, yıllık yatırımın beş katı değerinde getiri ve yeni yatırımcı getirme karşılığında yüzde 10 bonus yer alıyordu. Yetkililer, planın yapısının Ponzi şemasına benzediğini söyledi. Mağdurları temsil eden avukatlara göre, çeşitli ülkelerden yaklaşık 900 kişi etkilendi. Toplam kayıpların 200 milyon euroya, yani mevcut döviz kurlarıyla yaklaşık 7,5 ila 8 milyar bahta ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu da güncel kurla 10.6 milyar lira ediyor. Tutuklamanın ardından göçmenlik ofisi yetkilileri, şüphelinin kendisini talep eden ülkeye iadesi sürecini başlatacaklarını ve burada yasal işlemlerle karşı karşıya kalmasının beklendiğini söyledi.

DENİZLİ’DE BAŞLADI, GURBETÇİLERİ HEDEFLEDİ

Denizli’de başlayan Ponzi dolandırıcılığı hikayesi, 2022 yılında Ertuğrul S. adlı birinin 2022'de dijital finans alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kurmasıyla başladı.

Çevresine kendisini dünyaca ünlü bir iş insanı olarak tanıtan Ertuğrul S., bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli'de temsilciliğini yaptığını söyleyerek, yatırımcılara yüksek kâr vaadi ile çağrıda bulundu. Bu şekilde başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20.000 ila 300.000 euro arasında para toplandı. Ancak daha sonra para yatıranlar, kâr payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını fark ederek, Ertuğrul S. ve onunla beraber hareket ettiği ileri sürülen Volkan Ç., Sibel T., Hicabi P. ve Tolga D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, 4 Ekim günü gerçekleştirilen operasyon ile Ertuğrul S. ve Volkan Ç. gözaltına alındı. İkili, polis merkezindeki işlemler sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

2024 yılında çıkan haberlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şikayetçi olan 48 mağdurun 3 milyon euro civarında dolandırıldığını ancak mağdur ve kazancın aslında çok daha yüksek olduğunu belirtildi.

CHARLES PONZI, 100 YIL ÖNCE BU SİSTEMİ BAŞLATTI

Ponzi şeması, yüksek kâr getiren bir yatırım fırsatı varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan bir dolandırıcılık yöntemi. Bu sistemde, ilk yatırım yapanlara ödemeler, sonradan katılan yatırımcıların parasıyla yapılıyor. Ponzi şeması, adını 1920’lerde bu yöntemi kullanan Charles Ponzi’den alıyor. Sistem, yeni yatırımcıların katılımı sürdüğü sürece işliyor ancak yeni katılımlar durduğunda, ödeme yapılamaz hale geliyor ve sistem çöküyor. Bu nedenle, sürdürülemez olan bu Ponzi şemaları sonunda yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor.

patronlardunyasi.com