Kerim ÜLKER
Avrupa Birliği (AB), tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı ve kara para aklama olaylarından biriyle ilgili soruşturma açtı.
2'Sİ TÜRK, 3'Ü DANİMARKALI
Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO- European Public Prosecutor’s Office), Goliath kod adlı kapsamlı bir çetenin yaptığı KDV dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. EPPO’nun yürüttüğü soruşturmada 5 kişinin, Almanya’da ikamet eden 2 Türk ve 3 Danimarkalı olduğu açıklandı.
188 MİLYON EURODAN FAZLA ZARAR
EPPO’nun resmi sitesinden duyurulan bilgiye göre 5 kişi, elektronik eşya satışına odaklanan bir suç örgütü kurmak veya bu örgüte katılmakla suçlanıyor. Grubun 2019-2023 yılları arasında yüzden fazla ağır vergi kaçakçılığı suçu işlediği ve AB ile ulusal bütçelere tahmini 188 milyon eurodan fazla zarar verdiği iddia ediliyor. Şüphelilerden ikisi ayrıca, yasadışı kazançları aklamak için Hawala adlı sistemi kullanmak ve başkalarını yasadışı eylemlerde bulunmaya teşvik etmekle de suçlanıyor. Soruşturmada yer alan iki kişinin şu anda daha önce işledikleri farklı bir vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle Almanya'da 5 yıllık hapis cezalarını çektikleri ifade edildi.
İLK HEDEF İSVEÇ OLDU
Soruşturma, cezaevinde olan iki önemli sanığın KDV dolandırıcılığına adanmış bir suç örgütü kurmak ve işletmek için güçlerini birleştirdiğini ortaya koydu. İlk olarak, 2017-2021 yılları arasında İsveç'i hedef alan ve milyonlarca euroluk vergi kaybına yol açan bir KDV dolandırıcılığı planından sorumlu bir suç şebekesinin üyeleri olduğu açıklandı.
İSTANBUL’DAKİ OFİSTEN YÖNETMİŞLER
İddiaya göre ikili, 2019 yılında, şu anda firarda olan başka bir şüpheliyle birlikte, KDV dolandırıcılığından daha fazla gelir elde etmek için paralel olarak kendi suç örgütlerini kurdular. Bu amaçla Fransa, Almanya, Macaristan ve İsveç'te, döngüsel bir KDV dolandırıcılığı planında kullanılmak üzere çok katmanlı sahte şirketleri faaliyete aldılar. Soruşturmaya göre, AirPods ve diğer elektronik cihazlar da dahil olmak üzere malların fiili ticareti, ana sanıklardan birinin yönettiği İstanbul'daki bir ofisten gerçekleştiriliyordu.
HAWALA VE KRİPTO PARA TRANSFERİ
Soruşturmada isimleri verilmeyen sanıklardan ikisi, yasadışı gelirleri aktarmak için bir Hawala ağının suç örgütüne aktif olarak katılmakla da suçlanıyor. İddiaya göre, kontrol ettikleri bazı şirketleri kullanarak Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki şirketlerin faturalarını Avrupalı şirketlerle ödediler. Ayrıca, Kuzey Ren-Vestfalya'daki mevcut bir Hawala ağını kullanarak Türkiye'den Almanya'ya para transferi yaptıkları düşünülüyor.
PARAYI TÜRKİYE’YE YÖNLENDİRDİLER
Sanıklar ayrıca, kripto para satın alarak elde ettikleri kârı aklamak için bir blok zinciri şirketi kurmakla da suçlanıyor. Soruşturma ayrıca, asıl sanıkların, aralarında İstanbul'da da bulunan sahte danışmanlık şirketlerini kullanarak para akladıklarını ve elde ettikleri geliri Türkiye'ye aktardıklarını ortaya koydu.
patronlardunyasi.com