Patronlar

Gökmen Mert KURAL

Santee nakliye şirketi ve San Diego Logistics Group Inc.'in sahibi olan, ABD’deki AK Logistics firmasının da patronu olan 44 yaşındaki Hasan Korkmaz, 3 Haziran’da kendisine banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yöneltilen 18 maddelik iddianameyle federal mahkemeye çıkarıldı. İddianameye göre Korkmaz, 2022 ve 2023 yıllarında dolandırıcıların görünüşte meşru kredi kartı hesapları açıp, bakiyeyi ödeme niyeti olmadan kredi limitini sonuna kadar kullanarak "kaçış" yaptığı bir kredi kartı "kaçış" planı uyguladı.

TÜRKİYE’DEKİ HESABINA GÖNDERMİŞ

İddianamede Korkmaz, dolandırıcılık planından elde edilen geliri kontrolündeki bir Türk banka hesabına aktarmak da dahil olmak üzere banka dolandırıcılığı gelirlerini akladı. Korkmaz toplamda iki bankaya 2.103.000 doların üzerinde zarar verdi.

İddianamede, Korkmaz'ın gerçek kişilere karşılık gelen isimleri, doğum tarihlerini, sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri elde ettiği iddia ediliyor. Korkmaz daha sonra bu bilgilerle çok sayıda kredi kartı hesabı için başvuruda bulundu. Sahte kredi kartı hesaplarını açtıktan sonra, Korkmaz'ın kredi kartlarını Korkmaz'ın San Diego Logitistics Group Inc.'i de dahil olmak üzere çeşitli işletmelerde masraflar çıkarmak için kullandığı belirtiliyor.

50 YIL VE MİLYONLARCA DOLAR CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

Korkmaz, banka dolandırıcılığından azami 30 yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezası, kara para aklamadan azami 20 yıl hapis, 500 dolar para cezası ve suçta kullanılan paranın iki katı geri ödeme, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığından ise belirtilen suç için art arda 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Soruşturmayı FBI yönetiyor.

patronlardunyasi.com