ABD'de Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye bağlantısı ortaya çıktı. Seattle'da hazırlanan federal iddianamede, Amerikan şirketi Pacific Route üzerinden Rusya'ya gönderildiği öne sürülen ürünlerin Türkiye, Güney Kore ve Kazakistan'daki aracı şirketler kullanılarak taşındığı iddia edildi.
ABD Adalet Bakanlığı'nın 27 Ekim'de duyurduğu soruşturmada, Rusya doğumlu ABD vatandaşı Ilya Pankov gözaltına alındı. Pankov'un yöneticileri arasında bulunduğu Pacific Route şirketinin, yaptırımlara tabi madencilik ve inşaat ekipmanlarını gerekli izinleri almadan Rusya'ya gönderdiği öne sürüldü.
İZMİR VE İSTANBUL AYRINTISI
7 Ekim tarihli 19 sayfalık iddianamede Türkiye'deki şirketlerle yapılan yazışmalara da yer verildi.
Dosyaya göre 12 Ekim 2023'te ABD'den gönderilecek bir makine parçasının nihai alıcısı olarak Türkiye'deki bir şirket gösterildi. Ancak Amerikan savcıları, ürünün gerçek alıcısının Rusya'da bulunduğunu ileri sürdü.
Aynı tarihte Pankov'un ürünün İstanbul'a uçakla gönderilmesini istediği, nakliye şirketinin ise kargonun 16 Ekim'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmasının planlandığını bildirdiği belirtildi.
İddianamede Aralık 2023'te Türkiye'deki şirketin çalışanlarıyla yapılan yazışmalar da bulunuyor. Yazışmalarda İstanbul'dan Moskova Şeremetyevo Havalimanı'na gönderilecek yük ve 960 dolarlık navlun ücreti ele alındı.
19 Aralık tarihli bir başka yazışmada ise İzmir'den Rusya'nın Çukotka bölgesindeki bir şirkete yapılacak sevkiyatın ayrıntıları paylaşıldı.
TÜRK ŞİRKETİNİN ADI AÇIKLANMAD
İddianamede Türkiye'deki şirketlerin ticari unvanlarına yer verilmedi. Ancak Ocak 2024'te yapılan başka bir ihracat bildiriminde de Pacific Route'un daha önce ticaret yaptığı Türkiye'deki bir şirketin alıcı olarak gösterildiği belirtildi.
Savcılık, söz konusu işlemlerde gerçek alıcı ve nihai varış ülkesi hakkında yanlış beyanda bulunulduğunu ileri sürdü.
225 BİN DOLARLIK PARA AKLAMA İDDİASI
ABD Adalet Bakanlığı, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen dört sevkiyatı soruşturma kapsamına aldı. İddianamede yasa dışı satışlardan elde edildiği öne sürülen en az 225 bin doların şirketle bağlantılı banka hesapları üzerinden aklandığı iddia edildi.
Hakkında 12 ayrı suçlama yöneltilen Pankov, Seattle'da çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti. Davanın 4 Ocak 2027'de görülmesi planlanıyor.
patronlardunyasi.com