Türkiye’ye Ukraynalı akını: Pandemi öncesini rakamları aşıldı
EKONOMİ / 7 saat önce
Türkiye’ye Ukraynalı akını: Pandemi öncesini rakamları aşıldı
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Ülkenin göbek adı IBANoğulları oldu!
MEDYA / 7 saat önce
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Ülkenin göbek adı IBANoğulları oldu!
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
GÜNDEM / 21 saat önce
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
GÜNDEM / 21 saat önce
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
HABERLER>FİNANS
9 Nisan 2021 Cuma - 10:07

Para aklamada 'Şirinler yöntemi' kullanıldı

FETÖ'nün finansal yapılanması içinde bulunan ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın devlet hazinesine devri için iddianame hazırlandı. Banka aracılığıyla yapılan para aktarmalarında da Şirinler Yöntemi'nin kullanıldığı ortaya çıktı.

Para aklamada  Şirinler yöntemi  kullanıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kuruluşu olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'nın devlet hazinesi devrine ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün bankayı ayakta tutmak için başvurduğu yasa dışı yöntemler, detaylarıyla anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müsadere talebiyle hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, TCK'nin 54. ve 55. maddelerine göre kasıtlı suçun işlenmesinde kullanılan Bank Asya'ya ait eşyaların ve kazancın müsaderesine (devlet hazinesine devir) karar verilmesi talep edildi.

Hürriyet'in haberine göre iddianamede, suçlara konu delil olarak da MASAK ve BDDK raporları, KOM Daire Başkanlığının Bank Asya raporu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi, TMSF cevabi yazıları ve tüm soruşturma evrakı gösterildi.

Bank Asya'ya ilişkin "A grubu" hissedarlar hakkında, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan açılan kamu davasının sürdüğü belirtilen iddianamede, yönetimi tamamen TMSF'ye bırakılmış olan Asya Katılım Bankası AŞ'nin tüzel kişiliğine dair soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, Asya Katılım Bankası AŞ'nin örgüt içerisindeki yeri, örgütün finansmanındaki rolü, bankanın finansman açısından örgütün eylemlerine nasıl özgülendiği ve bankanın neden müsadere edilmesi gerektiği hususları yer aldı.

Suç gelirlerinin aklanmasında 'Şirinler yöntemi'

Banka aracılığıyla FETÖ'ye finansal destek sağlamak için örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'de himmet, kurban ve bağış adı altında toplanan paraların yasal kaynağının gizlendiği belirtilen iddianamede, şunlar anlatıldı:

"Örgüte bağlı kurum/kuruluşlarda çalışan çok sayıda hizmetli, öğretmen, işçi gibi sıfatta görev yapan kişiler adıyla asıl göndericilerin kimliği gizlenerek, aynı benzer miktarlarda aynı veya yakın tarihlerde, şüpheli işlem bildirimine yakalanmamak için bilinçli ve örgütlü olarak yurt dışında kurulu bulunan FETÖ ile bağlantılı kurum veya kuruluşlara klasik aklama yöntemlerinden biri olan 'şirinler yöntemi' kullanılarak bağış-burs adı altında, banka üzerinden para transfer edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, örgüt adına toplanan himmet, burs, kurban ve bağıştan elde edilen suç gelirlerinin, "şirinler yöntemi" ile aklandığı belirtilerek, aklanan bu paraların örgütün finansmanında kullanıldığı ifade edildi.

Kredi çeken kuruluşlar, kredi veren banka, kredilerin çekilmesinde kredinin teminatı olarak ipotek alınan gayrimenkulün sahibi olan şirket kuruluşlarla kredilerin geri ödenmesi için toplanan paraların bağış adı altında kuruluşlara yatırılması hususlarında rol alan kişi ve tüzel kişiliklerin, birbirleriyle bağlantılı olduğu vurgulanan iddianamede, bunların organize bir şekilde yapıldığı kaydedildi.

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Altın ve gümüş çıkışta! Altın mı, gümüş mü hangisi en çok kazandırıyor
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Uzmanı anlattı: Kripto paralardan para kazanmanın yolları
Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?
Fed Başkanı Powell: Aynı ekonomiye geri dönmeyeceğiz
Reuters: Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi
Merkez Bankası PPK üyeliğine atanan Prof. Elif Haykır Hobikoğlu kimin kızı çıktı?
Ünlü bankada şok: Kronik rahatsızlığı olan ve toplantıya çağrılan personel COVID’den vefat etti
Credit Suisse: TCMB'nin rezervleri eksi 61 milyar dolarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde: Helikopterden incelemelerde bulundu
GÜNDEM / 39 dk. önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde: Helikopterden incelemelerde bulundu
Rusya'dan yangın söndürme uçakları getiren CMC Savunma'nın bu alanda tecrübesi yokmuş!
EKONOMİ / 1 saat önce
Rusya'dan yangın söndürme uçakları getiren CMC Savunma'nın bu alanda tecrübesi yokmuş!
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
SPOR / 1 saat önce
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
EKONOMİ / 1 saat önce
Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Sabancı'nın enerji şirketleri Toroslar'ın yaralarını sarıyor
EKONOMİ / 4 saat önce
Sabancı'nın enerji şirketleri Toroslar'ın yaralarını sarıyor
Mete Gazoz şampiyon oldu, bugün gazozlar Levent Kızıl'dan
PATRONLAR / 4 saat önce
Mete Gazoz şampiyon oldu, bugün gazozlar Levent Kızıl'dan
Erdoğan açıkladı: Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi
GÜNDEM / 4 saat önce
Erdoğan açıkladı: Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi
Gururlandık! Türkiye, olimpiyat tarihinde okçulukta ilk kez altın madalya kazandı
SPOR / 5 saat önce
Gururlandık! Türkiye, olimpiyat tarihinde okçulukta ilk kez altın madalya kazandı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol