Yeni sperm araştırması: İnsanların Mars'ta üreme ihtimali var
DÜNYA / 2 saat önce
Yeni sperm araştırması: İnsanların Mars'ta üreme ihtimali var
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği'ni güncelleme vurgusu
EKONOMİ / 2 saat önce
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği'ni güncelleme vurgusu
Veyis Ateş gerçeği: Din öğretmenliğinden milyon avrolara
MEDYA / 3 saat önce
Veyis Ateş gerçeği: Din öğretmenliğinden milyon avrolara
Bitcoin yeniden 40 Bin Dolar sınırını aştı
FİNANS / 7 saat önce
Bitcoin yeniden 40 Bin Dolar sınırını aştı
HABERLER>FİNANS
4 Şubat 2021 Perşembe - 08:30

Halkbank davasında 40 gizli dosya!

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank ve Rıza Sarraf davasındaki gizli dosyalar dikkat çekiyor...

Halkbank davasında 40 gizli dosya!

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank ve Rıza Sarraf davasındaki gizli dosya sayısı 40’a yükseldi. Halkbank aleyhine 15 Ekim 2019 tarihinde, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan dava daha sonra 17 Aralık 2015 tarihinde açılan Rıza Sarraf davasıyla birleştirilmişti.

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla’nın, 2018 yılında yapılan seri duruşmalarının ardından dava dosyasına 26 ayrı gizlilik kararı olan dosya girdi. 15 Ekim 2019 tarihinde, Halkbank aleyhine açılan davanın ardından ise en sonuncusu geçtiğimiz ayın 21’inde olmak üzere 14 yeni gizli dosya daha girdi.

HAKİM GİZLİLİK KAYDINI KALDIRIRSA DOSYALAR GÖRÜLEBİLİR

İçerikleri bilinmeyen gizli dosyalar ancak mahkeme hakiminin, dosyadaki gizlilik kararını kaldırmasıyla birlikte kamuya açıklanacak. VOA Türkçe’ye, Halkbank davasındaki gizli dosyalarla görüşlerini aktaran hukukçular, gizli dosyalar arasında, mahkemeye sunulan bazı başvurular, ek iddianameler, ifadeler, ek deliller, savcılık ve Halkbank’ın avukatları arasındaki bazı yazışmaların da olabileceğini belirterek, davanın seyrini bu gizlilik kararı olan dosyaların belirleyeceğini ifade ettiler.

HALKBANK DAVASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank’ın jürili seri duruşmaların takvimi daha önce açıklanmasına rağmen duruşmaların ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

44 bin kişinin Corona virüsü salgını yüzünden yaşamını yitirdiği New York’ta yapılacak jürili duruşmaların tarihinin büyük bir ihtimalle salgın nedeniyle erteleneceği belirtiliyor.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre Hakim Richard Berman, 2 Temmuz 2020 tarihinde aldığı kararla Halkbank davası jüri seçiminin 23 Şubat 2021 tarihinde, jürili seri duruşmalarında 1 Mart 2021 tarihinde başlamasına hükmetmişti. Hakim Berman, Halkbank’ın jürili seri duruşmaların salgın nedeniyle 2022 yılında yapılması talebini de kabul etmemişti.

NEW YORK’TA DEVAM EDEN DAVADA HALKBANK NEYLE SUÇLANIYOR

Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti:

''ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.''

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

İddianamede, Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirin ülkeye girmesinde yardımcı olduğu iddia edilmişti. İddianamede Halkbank’ın, İran’ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir mekanizmanın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu iddia edilmişti. Tüm bu suçlamaların, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ihlali olduğu, Halkbank’ın yaptığı transferlerin tutarının yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

İngiliz bankasından altın fiyatları için rekor tahmin!
Resmi Gazetede yayımlandı! Milyonlarca kişinin borçları ertelendi!
TBB Başkanı Aydın: Gerçekçi olalım, yüzdürdüğümüz krediler vardır
‘Merkez, 2 haftaya dolar alım ihalesi açar’
Hüseyin Aydın için aylık 40 Bin Euro iddiası
Yapı Kredi Bankası, 11 şube kapattı 601 personel azalttı
Borsada yatırımcı sayısı 2.2 milyona yaklaştı
Merkez Bankası bünyesinde üç yeni müdürlük kuruldu
Aydın: Çok yakında vergi ödemeleri yeniden tüm bankalardan yapılabilecek
TikTok'ta meşhur olmak isterken 15 yıl hapsi istendi
AKTÜEL / 1 saat önce
TikTok'ta meşhur olmak isterken 15 yıl hapsi istendi
Erdoğan'dan Şuşa açıklaması: TOKİ ile adımlar atacağız
EKONOMİ / 1 saat önce
Erdoğan'dan Şuşa açıklaması: TOKİ ile adımlar atacağız
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
GÜNDEM / 2 saat önce
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yeni sperm araştırması: İnsanların Mars'ta üreme ihtimali var
DÜNYA / 2 saat önce
Yeni sperm araştırması: İnsanların Mars'ta üreme ihtimali var
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği'ni güncelleme vurgusu
EKONOMİ / 2 saat önce
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği'ni güncelleme vurgusu
Kanal İstanbul projesinde 'Kaçak şantiye' krizi
GÜNDEM / 2 saat önce
Kanal İstanbul projesinde 'Kaçak şantiye' krizi
Mansimov 'Dolandırıldım' demişti! Mahkemeden flaş karar...
EKONOMİ / 2 saat önce
Mansimov 'Dolandırıldım' demişti! Mahkemeden flaş karar...
İşte yerli elektrikli otobüs: 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor
OTOMOBİL / 3 saat önce
İşte yerli elektrikli otobüs: 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol