Bikini veya mayoyla dolaşana 150 Euro para cezası! 21 radarla gözetlenecek
AKTÜEL / 4 saat önce
Bikini veya mayoyla dolaşana 150 Euro para cezası! 21 radarla gözetlenecek
British American Tobacco'da işçiler greve gidiyor
EKONOMİ / 6 saat önce
British American Tobacco'da işçiler greve gidiyor
Ertuğrul Özkök: Artık iki günde bir iç çamaşırı değiştiriyorum
MEDYA / 7 saat önce
Ertuğrul Özkök: Artık iki günde bir iç çamaşırı değiştiriyorum
ENAG raporu: Ekonomik durum ürkütücü
EKONOMİ / 8 saat önce
ENAG raporu: Ekonomik durum ürkütücü
HABERLER>GÜNDEM
27 Ağustos 2022 Cumartesi - 00:03

Halil Falyalı'nın yerine kim geçti?

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın yasadışı bahisten kazandığı paranın ölümünden sonra da devam ettiği ortaya çıktı.

Halil Falyalı nın yerine kim geçti?

MASAK, Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğunu tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Raporda yasadışı bahis suçunun bir organizasyon ile örgütlü bir şekilde işlenen bir suç olduğuna ve büyük bir oranda internet üzerinden oynanarak işlendiğine dikkat çekildi.

HALİL FALYALI'NIN YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Halktv'den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs’ta ismi birçok tartışmalı işle anılan Halil Falyalı’nın yasadışı bahisteki rolünü evli olduğu Özge Taşker devam ettirdi. Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi. 

Yasadışı bahis suçunun işleniş biçiminin detaylı olarak anlatıldığı raporda zanlıların adli ve idari otoritelerinin takibinden kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kazanç vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu kişilere internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönettikleri anlatıldı.

128 BİN 516 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi. 

Söz konusu şahısların banka hesap hareketleri incelemesinde bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferlerin geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, gönderilen küçük tutarların yine benzer şekilde farklı kişilere tekrar aktarıldığı tespit edildi. Hesapların aktif hale getirmek için ise hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat gibi kısa bir sürede bu hesapların kapatıldığı belirlendi. Kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi.

Para transferlerinin ise insan gücü ile yapılamayacak düzeyde 10-20 saniye gibi kısa aralıklarla yapıldığı, bu durum ise bu işlemlerin yazılımlar aracılığıyla yaptığının bir göstergesi olduğu raporda kaydedildi. 

TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK 8 İLDE

23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edilirken, söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti. Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı tüzel kişiye ait olduğu belirlendi. 15 kişinin yurtdışı, 12 kişinin KKTC adres kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Yurt içinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman illerinde yoğunlaşma olduğu belirlendi. 

Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’si Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı. Hesap incelemesi yapılan 218 kişinin yasal olarak faaliyet gösteren üç ayrı kripto borsasında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptığı, 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdığı ortaya çıktı. 4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları belirlendi.

FALYALI’YA MİLYONLAR AKTI 

Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildi. Halil Cahit’in ise Şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü H.A. ve önemli bir soruşturmanın şüphelisi A.A. ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. Hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara 666,4349248 BTC yani Nisan ayı verilerine göre 26,6 milyon dolar ve 14,5 milyon dolar tutarında USD Tether transferi yaptıkları ortaya koyuldu. 

HALİL FALYALI'NIN ROLÜNÜ ÖZGE TAŞKER DEVAM ETTİRDİ

Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 25.6 milyon dolar.

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Sedat Peker'den yeni mesaj: Yarın çok eğleneceğiz
70 Milyonluk boşanma! Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın boşanma tarihi belli oldu
Perinçek'ten Bakan Nebati'ye: Yine Rus uçağını düşürdü
Ak Partili Yücel Yılmaz makam sahibi olmanın formülünü açıkladı
Sözcü yazarından AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na: Sizin ve ailenizin çulsuz kişileri zenginleştirme kaldıraçları mı var?
Karar yazarı Çakır: Bir milletvekilinin 2.5 milyon dolar serveti olması normal mi?
Şizofren babaya sağlam raporu aldı; 100 milyonu üzerine geçirdi
'Bomba' şakası yaptı, uçuş iptal oldu
Dünyanın en büyük kahramanlık destanı 100 yaşında
Prof Ortaylı: Türkiye'de yaşamak için ayda 100 Bin TL yeter, aşağısında sıkıntı başlar
AKTÜEL / 12 dk. önce
Prof Ortaylı: Türkiye'de yaşamak için ayda 100 Bin TL yeter, aşağısında sıkıntı başlar
ChatGPT'den 'kazandıracak' borsa tüyoları!
FİNANS / 4 saat önce
ChatGPT'den 'kazandıracak' borsa tüyoları!
Bikini veya mayoyla dolaşana 150 Euro para cezası! 21 radarla gözetlenecek
AKTÜEL / 4 saat önce
Bikini veya mayoyla dolaşana 150 Euro para cezası! 21 radarla gözetlenecek
Advertisement
3 Bin Dolarlık Prada montla gündeme gelen Mehmet Metiner'den açıklama: Mont çakma Prada
GÜNDEM / 11 saat önce
3 Bin Dolarlık Prada montla gündeme gelen Mehmet Metiner'den açıklama: Mont çakma Prada
En ikonik yürüyüş Murat Ülker'in 'Kaz adımları' bulundu!
PATRONLAR / 4 saat önce
En ikonik yürüyüş Murat Ülker'in 'Kaz adımları' bulundu!
Bill Gates neden tarım arazisi topladığını açıkladı
PATRONLAR / 4 saat önce
Bill Gates neden tarım arazisi topladığını açıkladı
Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına kötü haber: BÜMED tahliye edilecek
EKONOMİ / 6 saat önce
Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına kötü haber: BÜMED tahliye edilecek
ABD Hazine Müsteşarı, Türkiye'yi uyarmaya geliyor: Konu Sıtkı Ayan
DÜNYA / 6 saat önce
ABD Hazine Müsteşarı, Türkiye'yi uyarmaya geliyor: Konu Sıtkı Ayan
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol